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江苏国信股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年8月10日以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2026年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

　　董事会认为，公司2026年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2026年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司2026年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《〈关于江苏省国信集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》

　　经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司（简称“国信财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏省国信集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

　　三、审议通过《关于〈2026年中期利润分配方案〉的议案》

　　为体现对股东的切实回报，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行2026年中期利润分配。利润分配方案：以2026年6月30日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），拟派发现金红利188,903,985.20元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，公司本次利润分配按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于张洪发先生已辞去公司独立董事及相关专委会职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟补选新任独立董事。经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名窦晓波先生为公司第七届董事会独立董事候选人。窦晓波先生的简历详见附件。

　　窦晓波先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司2026年第一次临时股东会进行表决选举。经股东会选举成为公司董事后，窦晓波先生将一并担任公司提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司〈经理层成员岗位聘任协议〉的议案》

　　根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，公司经理层成员每届任期为3年，任期起止时间由《岗位聘任协议》确定。公司经理层成员上届聘任时间为2023年1月1日至2025年12月31日，任期已满，拟续聘任期自2026年1月1日至2028年12月31日。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于公司〈经理层成员2026年度经营业绩责任书〉的议案》

　　根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一步明确公司经理层年度考核目标，结合公司生产经营管理实际，编制了公司经理层成员2026年度经营业绩责任书。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于公司〈“质量回报双提升”行动方案进展报告〉的议案》

　　公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，于2024年9月6日制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。现根据监管要求编制了行动方案的落实进展情况。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年9月16日（星期三）下午14:30在南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　附件：

　　江苏国信股份有限公司

　　第七届董事会独立董事候选人简历

　　窦晓波，男，中国国籍，1979年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。历任东南大学电气工程学院讲师、副教授。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会秘书长、国电南瑞科技股份有限公司独立董事、威腾电气集团股份有限公司独立董事和南京国铁电气有限责任公司（非上市公司）董事。

　　截至目前，窦晓波先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2026-023

　　江苏国信股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2020年发布了《企业会计准则第25号——保险合同》(以下简称“新保险合同准则”)，非境外上市的企业自2026年1月1日起执行，同时允许企业提前执行。本公司联营企业利安人寿保险股份公司于2026年1月1日同步执行新保险合同准则和新金融工具准则，并按照新准则的相关规定和要求重述了比较会计期间的财务信息。根据准则要求，本公司在采用权益法核算对该联营企业的长期股权投资时同步进行了追溯调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司重要事项具体详见《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第五节“重要事项”。

　　江苏国信股份有限公司

　　2026年8月22日

　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2026-025

　　江苏国信股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的联营企业利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕20号）相关规定进行会计政策变更，公司按照权益法核算追溯调整后，公司2026年期初资产总额增加6.18亿元，归属于上市公司股东的所有者权益增加5.04亿元；2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润增加3.19亿元。前述数据为公司初步测算数据，实际影响以审计数据为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因及适用日期

　　2020年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕20号），根据相关要求，非境外上市的企业自2026年1月1日起执行该会计准则，同时允许企业提前执行。同年，财政部、银保监会发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号），明确执行新金融工具相关会计准则的日期允许暂缓至执行《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕20号）的日期。

　　根据要求，公司联营企业利安人寿于2026年1月1日同步执行新保险合同准则和新金融工具准则，并按照新准则的相关规定和要求重述了比较会计期间的财务信息，公司按照准则相关要求进行会计政策变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司及利安人寿执行财政部于2006年2月印发的《企业会计准则第25号——原保险合同》和《企业会计准则第26号——再保险合同》、于2009年12月印发的《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2009〕15号），以及财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司及利安人寿按照财政部于2020年12月发布的《企业会计准则第25号——保险合同》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　利安人寿实施新保险合同准则后，其在保险服务收入的确认、保险合同负债的计量以及财务报表的列报等方面发生重大变化。按照准则要求，公司需对利安人寿的权益法核算结果进行追溯调整，重述前期财务报表。

　　公司按照权益法核算追溯调整后，公司2026 年1月1日资产总额增加6.18亿元；归属于上市公司股东的所有者权益增加5.04亿元；2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润增加3.19亿元，系公司对联营企业利安人寿按照权益法核算的投资收益增加。前述数据为公司初步测算数据，实际影响以审计数据为准。追溯调整不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审计委员会审议意见

　　公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为，本次按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、备查文件

　　第七届董事会审计委员会第四次会议纪要

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2026-026

　　江苏国信股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年9月6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-039）。其后公司分别于2025年4月26日、2025年8月26日和2026年4月21日披露了行动方案的进展情况。现将2026年上半年关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况公告如下：

　　一、聚焦能源和金融主业，提升市场竞争优势和地位

　　2026年上半年，公司能源板块坚持存量提质、增量攻坚，在做好已投产机组运营管理的同时，有序推进国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目、江苏国信淮安热电有限责任公司背压机项目、国信启东热电有限公司二期项目和“厂网一体化”项目建设实施。面对电价下跌、燃料成本高企等压力，公司一方面拓展电力市场营销，提升电力销售收入，一方面聚焦生产费用、技改投资等进一步加强成本管控，实现安全生产与降本增效双向兼顾。在装机结构优化的基础上，通过对标一流、技术改造、运行优化、设备整治等多项举措，机组供电煤耗稳步下降。

　　金融板块，子公司江苏省国际信托有限责任公司（简称“江苏信托”）优化完善信托产品和服务，迭代升级信托产品矩阵、完善综合金融服务体系。2026年上半年，江苏信托落地全国首单危废处理收费收益权资产证券化项目，为科技型环保企业拓宽融资渠道、盘活存量资产、降低综合融资成本；与寿险公司合作，落地养老信托+保单业务，为客户提供了更多元的养老财富管理与传承方案。根据用益研究院（2025-2026）排名，江苏信托综合实力保持行业第三，稳居信托业高质量发展的第一方阵。

　　2026年上半年，公司实现营业总收入177.12亿元；归属于上市公司股东的净利润18.20亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.99亿元。

　　二、聚焦发展新质生产力，激发推进高质量发展动能

　　公司开展“人工智能+”专项行动，推进AI能源系统、现货报价分析系统、市场开拓系统、电煤采购辅助决策系统、AI用户电量预测模型五大研发课题的方案编制和立项论证，全面启动“智眸镜像”省级双碳科创项目。

　　持续完善数字化碳平台的建设，组织开展年度碳排查、月度存证资料审核相关工作，及时督促和指导所属发电企业落实举措，系统推进数字应用赋能，不断夯实碳核算数据基础。

　　子公司多台机组荣获江苏省火电机组能效评价“5A级机组”、苏晋保德发电部荣获“全国工人先锋号”、国信沙洲荣获“2026年电力环境保护与节能提效技术创新成果”一等奖等荣誉。

　　三、聚焦提升信披质量，准确及时高效传递公司价值

　　公司始终遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，以投资者需求为导向进行信息披露。公司上半年召开了2025年度暨2026年一季度业绩说明会，并通过投资者热线、深交所互动易平台、现场调研等多种渠道向投资者展示公司经营成果、发展战略及核心价值。

　　公司紧跟监管政策要求，及时制定并披露了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等管理制度，夯实规范运作基础，为持续提升信息披露规范化水平提供坚实制度保障。

　　四、聚焦落实投资者回报，切实履行上市公司社会责任

　　今年2月公司披露了《估值提升计划》，明确表明公司2025年度拟在2024年度利润分配方案的基础上加大现金分红力度。公司2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.3元，合计派发现金红利491,150,361.52元，占母公司报表2025年末累计可供分配利润的94.77%。同时，公司2026年首次规划中期分红，现已制定《2026年中期利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元。

　　此外，公司践行国有企业使命担当，提前完成煤炭应急储备和机组检修计划，扛稳扛牢迎峰度夏保供主责。

　　未来，公司将聚焦主业发展，进一步优化分红回报机制，持续落实“质量回报双提升”行动方案的相关举措，增强市场认同感。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2026-027

　　江苏国信股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人窦晓波作为江苏国信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国信股份有限公司董事会提名为江苏国信股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过江苏国信股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R 是

　　□ 否