国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600131        证券简称：国网信通          公告编号：2026-023号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会于2026年8月10日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十五次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十五次会议于2026年8月20日以现场会议方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

　　一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2026年半年度报告及摘要》。

　　二、以7票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

　　详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2026年半年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。

　　四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司北京分公司定位和部分职责调整的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

　　公司依托北京分公司开展研发相关工作，组建相关专业化研发中心，统筹整合研发资源、提升科技创新能力，充分发挥北京区位、人才及产业集聚优势，符合公司战略发展需要。同意公司调整北京分公司定位和部分职责。

　　五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司全面预算管理制度＞的议案》。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月22日

　　公司代码：600131                      　　　　　　　　　       　公司简称：国网信通

　　国网信息通信股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用