衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600208      证券简称：衢州发展     公告编号：2026-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议于2026年8月18日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年8月21日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　详见公司公告2026-057号。

　　（二） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　详见公司公告2026-058号。

　　（三） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　详见公司公告2026-059号。

　　（四） 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年9月7日(星期一)召开公司2026年第三次临时股东会。

　　详见公司公告2026-060号。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：600208      证券简称：衢州发展      公告编号：2026-060

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月7日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月7日 10 点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月7日

　　至2026年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年8月21日召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2026年8月22日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心

　　电话：0571-85171837、0571-87395051

　　传真：0571-87395052

　　邮箱：gaoli@600208.net

　　邮编：311121

　　联系人：高莉、徐唱

　　（四）登记时间：

　　2026年9月2日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　2026年第三次临时股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　衢州信安发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600208              证券简称：衢州发展              公告编号：临2026-058

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于授权发行债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司临时股东会审议。具体情况如下：

　　为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，为公司高质量发展提供低成本资金支持，公司拟提请股东会授权发行债务融资工具。相关融资授权如下：

　　一、发行方式

　　一次或多次或多期、公开或非公开发行债务融资工具。

　　二、发行品种

　　发行种类为债务融资工具，包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、债权投资计划，以及其他按相关规定经中国证监会、中国银行间市场交易商协会或其他相关部门注册、核准、审批、备案或认可的本公司可以发行的债务融资工具，或者上述品种的组合。

　　三、注册/发行规模

　　各类债务融资工具申请注册发行规模合计不超过20亿元，并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的相关要求。

　　四、发行主体

　　债务融资工具的发行主体可根据发行需要选择公司或公司附属公司。

　　五、发行期限

　　根据募集资金用途，授权公司总裁确定各债务融资工具品种的合适期限。

　　六、发行利率、支付方式、发行价格

　　债务融资工具的利率、支付方式由发行人与保荐机构或主承销商（如有）根据债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

　　七、担保及其他安排

　　根据债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方（反）担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函等形式。授权公司总裁确定具体的担保及其他信用增级安排。

　　八、募集资金用途

　　债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权公司总裁于申请及发行时根据公司资金需求确定。

　　九、申请授权事项

　　为提高融资工作效率，提请股东会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司总裁，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，负责债务融资工具发行的研究与组织工作，全权办理与债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、确定债务融资工具发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务融资工具发行有关的一切事宜）；

　　2、决定聘请为债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构，负责修订、签署和申报与债务融资工具注册、发行有关的一切协议和法律文件，并办理债务融资工具的相关申报、注册和信息披露文件等；

　　3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4、办理与债务融资工具发行等相关的其他事宜。

　　上述授权经股东会审议通过之日起生效，在相关债务融资工具注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

　　十、股东会决议有效期

　　自股东会审议通过之日起二十四个月内有效。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：600208             证券简称：衢州发展             公告编号：2026-057

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2026年8月21日以通讯方式召开了第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的条款对比如下：

　　本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

　　本次章程修订尚需提交公司股东会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：600208         证券简称：衢州发展        公告编号：2026-059

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于预计为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为33家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过210亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过58亿元。担保预计有效期为股东会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年8月21日，公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计及被担保方基本情况

　　公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等，以实际签署的相关文件为准。

　　（四） 担保额度调剂及授权情况

　　公司提请股东会授权公司总裁或其指定代表：

　　1、在为上述控股子公司担保余额210亿的范围内，可以在包括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

　　2、在为上述联营和合营企业担保余额58亿的范围内，满足以下条件的，可以在包括但不限于上表范围内的联营和合营公司内部进行担保额度调剂：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；

　　3、签署本次担保预计额度内有关担保事项的文件。

　　因公司子公司较多，担保发生频次较高，在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据规则要求按月汇总披露担保进展。

　　二、 担保的必要性和合理性

　　公司及控股子公司为控股子公司、合营和联营公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

　　三、 董事会意见

　　公司第十二届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，董事会认为：

　　本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司经审批的对外担保（含反担保）总额为325.72亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司的担保总额210亿元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的（反）担保总额30亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为78.84%、50.83%、7.26%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为231.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.04%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计144.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.08%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2026年8月22日