浙江金沃精工股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、 管理与使用情况专项报告

　　证券代码：300984       证券简称：金沃股份       公告编号：2026-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金额及到账情况

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。

　　2、2025年公司向特定对象发行A股股票

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行A股股票13,987,769股，每股发行价格51.51元，募集资金总额为人民币720,509,981.19元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币711,286,825.19元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2026年5月7日公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2026）00049号《验资报告》。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　截至2026年6月30日，2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下：

　　2、2025年公司向特定对象发行A股股票

　　截至2026年6月30日，2025年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下：

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司于2022年11月7日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　因公司变更保荐机构及新增募集资金专项账户，公司和中信银行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行及保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别于2025年7月16日、2025年8月27日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，公司及专户银行应当及时以电子邮件方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单；公司授权广发证券指定的保荐代表人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　注：截至2026年6月30日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,468.46万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

　　2、2025年公司向特定对象发行A股股票

　　根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国光大银行股份有限公司杭州分行及保荐人广发证券股份有限公司分别于2026年5月18日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，公司及专户银行应当及时以电子邮件方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单；公司授权广发证券指定的保荐代表人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　注：截至2026年6月30日，公司除使用闲置募集资金进行现金管理40,000万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

　　三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,572.18万元及已支付发行费用的自筹资金191.51万元，合计3,763.69万元，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字（2022）01858号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

　　2、2025年公司向特定对象发行A股股票

　　公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,682.48万元及已支付发行费用的自筹资金37.74万元，合计7,720.22万元，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字(2026)01088号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告》，保荐人广发证券和公司审计委员会均发表明确同意意见。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

　　公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2024年11月11日将2,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

　　公司于2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2025年5月13日、2025年8月5日分别将500万元、3,500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

　　公司于2025年8月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,968.46万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2025年12月19日、2026年4月8日分别将500万元、1000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1,468.46万元。

　　（五） 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　报告期内，未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　2、2025年公司向特定对象发行A股股票

　　公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用，根据上述决议，公司2026年半年度购买结构性存款40,000万元。

　　公司2026年半年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（六）节余募集资金使用情况

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金2,555.59万元和利息收入净额399.76万元，共计2,955.35万元投入新项目“锻件产能提升项目”。

　　公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金804.29万元永久补充流动资金。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　截至2026年6月30日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,468.46万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

　　2、2025年公司向特定对象发行A股股票

　　截至2026年6月30日，公司除使用闲置募集资金进行现金管理40,000万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日。

　　公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2025年4月30日延期至2025年12月31日。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金2,555.59万元和利息收入净额399.76万元，共计2,955.35万元投入新项目“锻件产能提升项目”。

　　2、2025年公司向特定对象发行A股股票

　　公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整，具体调整情况如下：

　　单位：人民币万元

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　附表1：募集资金使用情况对照表（2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券）

　　编制单位：浙江金沃精工股份有限公司                          2026年半年度                                        

　　单位：人民币万元

　　附表1：募集资金使用情况对照表（2025年公司向特定对象发行A股股票）

　　编制单位：浙江金沃精工股份有限公司                          2026年半年度                                        单位：人民币万元

　　附表2：改变募集资金投资项目情况表（2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券）

　　编制单位：浙江金沃精工股份有限公司                            2026年半年度                                        

　　单位：人民币万元

　　证券代码：300984          证券简称：金沃股份      公告编号：2026-059

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行A股股票13,987,769股，每股发行价格51.51元，募集资金总额为人民币720,509,981.19元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币711,286,825.19元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2026年5月7日公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2026）00049号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　根据《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：公司于2026年5月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。

　　目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

　　三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2025年8月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,968.46万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司已于2025年12月19日、2026年4月8日、2026年7月6日分别将500万元、1000万元、1,468.46万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，至此公司前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。

　　四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

　　1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

　　2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。结合生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过6,000万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据全国银行间同业拆借中心授权公布的1年期贷款市场报价利率3.0%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约180万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、 指定募集资金补流专户及《募集资金三方监管协议》签订情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上市公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意指定公司在招商银行股份有限公司衢州分行开设的账户（账号：570900120110016）为募集资金暂时补充流动资金的专项账户。

　　公司将尽快与上述银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，做好募集资金的管理、存放与使用工作，并依法履行信息披露义务。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施，期限届满前或募集资金投资项目需要时及时将该资金归还至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　六、 履行的审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2026年8月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。同意指定公司在招商银行股份有限公司衢州分行开设的账户（账号：570900120110016）为募集资金暂时补充流动资金的专项账户。

　　2、保荐机构的核查意见

　　公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常运行；本次暂时补充流动资金时间未超过12个月；公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金；经董事会审议通过，公司已指定募集资金暂时补充流动资金专户，并尽快与相关银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。

　　七、 备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于浙江金沃精工股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：300984                证券简称：金沃股份                公告编号：2026-056

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2026年半年度报告“第五节 重要事项”。

　　证券代码：300984      证券简称：金沃股份       公告编号：2026-055

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》等相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。同意指定公司在招商银行股份有限公司衢州分行开设的账户（账号：570900120110016）为募集资金暂时补充流动资金的专项账户。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、 第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2026年8月21日