深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司拟注销全资子公司的公告

　　证券代码：002972　　　    证券简称：科安达　       公告编号：2026-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司：深圳科安达软件有限公司。

　　公司于2026年 8月20日召开了第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于公司拟注销全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次拟注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次拟注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：深圳科安达软件有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、公司地址：深圳市南山区西丽九祥岭工业区二栋四楼厂房

　　4、统一社会信用代码：914403006990839532

　　5、公司注册资本：300万人民币

　　6、公司成立日期：2009年11月25日

　　7、公司经营范围：一般经营项目：计算机软硬件及网络产品的技术开发与销售，嵌入式软、硬件及系统的技术开发与销售，集成电路的设计、电子通讯产品的技术开发及销售，国内贸易（法律、行政法规或国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务；展览展示策划。许可经营项目：无。

　　8、股权结构：深圳科安达电子科技股份有限公司持股100%全资控股。

　　三、本次拟注销全资子公司的目的、对公司的影响

　　基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　上述拟注销全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，授予相关部门办理注销相关手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会2026年第四次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2026年08月21日

　　证券代码：002972         证券简称：科安达         公告编号：2026-041

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、治理制度修订情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

　　注：表内制度名称均按照修订后的名称填写。

　　修订后的《对外投资管理制度》《董事会秘书工作制度》的具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关制度文件。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：002972            证券简称：科安达           公告编号：2026-047

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　公司第六届董事会2026年第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月08日14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月02日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况：上述提案已经公司第六届董事会2026年第四次会议审议通过。详情请参阅公司披露于指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、议案3为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其他提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

　　4、议案4、议案5需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　5、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2026年9月2日9:00-18:00。

　　3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：郭泽珊

　　联系电话：0755-86956831

　　传    真：0755-86956831

　　电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

　　联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、备查文件

　　深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会2026年第四次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2026年08月21日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362972”，投票简称为“安达投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案4，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如提案编码表的提案5，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在 3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳科安达电子科技股份有限公司于2026年09月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                    持股数量：

　　受托人：                                    受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002972　　　       证券简称：科安达　           公告编号：2026-046

　　深圳科安达电子科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失，具体情况如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2026年06月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2026年06月30日的相关资产进行全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对其截至2026年06月30日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动资产等）进行全面清查和减值测试后，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司对2026年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为2,182.33万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　1、应收票据、应收账款和其他应收账款 公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和其他应收账款划分为若干组合，在组合基础上，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述坏账准备计提政策，公司本报告期计提应收票据、应收账款和其他应收账款坏账减值损失合计2,098.97万元。

　　2、合同资产 公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。根据该减值准备计提政策，公司本报告期计提合同资产减值损失83.36万元。

　　公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对合并报表范围内截至2026年06月30日期间的相关资产计提资产减值准备，更加真实、客观、公允地反映截至2026年06月30日公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在利润操纵情形或者损害公司和股东利益的情形。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计人民币 2,182.33万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币1,854.98万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币1,854.98万元。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司于2026年8月20日召开第六届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。 审计委员会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2026年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会2026年第四次会议决议；

　　2、第六届审计委员会2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：002972         证券简称：科安达          公告编号：2026-048

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月22日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办2026年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年9月1日（星期二）15:30-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　出席人员：总裁张帆女士，财务负责人农仲春先生，独立董事黄绍伟先生、董事会秘书郭泽珊女士。

　　二、 投资者参加方式

　　投资者可通过网址https://eseb.cn/1AFjqjTlqhi或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　三、 投资者问题征集及方式

　　为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者于2026年9月1日（星期二）17:00前，通过“科安达2026年半年度业绩说明会”互动交流平台进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：郭泽珊

　　电话：0755-86956831

　　邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2026年08月21日

　　证券代码：002972       证券简称：科安达      公告编号：2026-049

　　深圳科安达电子科技股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）于2025年12月08日召开第六届董事会2025年第六次会议、第六届审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据上述决议对募集资金和自有资金管理的要求，公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、 本期使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

　　备注：1、公司与上表所列签约银行均无关联关系。

　　二、本期到期理财产品赎回情况

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、 公司拟用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的保本投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、 相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：

　　1、 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；

　　2、 公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、 公司内部审计部门负责对本次现金管理产品的资金使用与管理情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　4、 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务；

　　6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

　　四、对公司经营的影响

　　公司本次使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，旨在控制风险、并保证募投项目建设、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截至本期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币12,870.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品金额为人民币16,250.00万元（含本次），未超过公司审议的使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

　　六、备查文件

　　1、公司进行现金管理的相关业务凭证。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2026年08月21日