深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603228         证券简称：景旺电子        公告编号：2026-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议之通知、议案内容于2026年8月11日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要。

　　经核查，董事会认为：

　　（1）《公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

　　（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

　　（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2026年半年度报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　经核查，董事会认为：公司编制的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放、管理和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放、管理和使用的实际情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。

　　（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

　　根据公司《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》相关规定，公司拟对触发回购情形的164,518股限制性股票进行回购注销和31,890份股票期权进行注销。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-059）。

　　（四）审议通过了《关于向银行申请增加2026年度综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》。

　　经核查，董事会认为：本次向银行申请增加综合授信额度充分考虑了其日常运营的需求，有利于推动子公司的发展，符合公司整体发展的需要，公司本次担保是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。公司董事会全体董事一致同意本次向银行申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保的事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向银行申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-061）。

　　（五）审议通过了《关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的议案》。

　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的公告》（公告编号：2026-062）。

　　（六）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子         公告编号：2026-058

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海证券交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月4日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景23转债”）1,154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115,400.00万元，扣除发行费用人民币1,438.46万元，募集资金净额为113,961.54万元。上述募集资金已于2023年4月11日汇入公司设立的募集资金专户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592号《验资报告》。

　　截至2026年6月30日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入116,011.71万元，募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

　　2023年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2023年4月24日，公司、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、民生证券与中行深圳南头支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及子公司所开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1、3：中国银行西丽支行为中行深圳南头支行的下属分支机构。

　　注2、4：报告期内，2023年公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。公司及子公司已将上述在中行深圳西丽支行开立的募集资金专户（银行账号：758876863706、745876866588）注销。具体详见公司于2026年2月6日披露的《景旺电子关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-005）。

　　三、 2026年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表（2023年公开发行可转换公司债券）》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金人民币不超过20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。上述额度有效期内，公司累计使用20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　截至2026年6月30日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　报告期内，公司不存在尚未到期的理财产品。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司2023年公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，无节余资金。公司及子公司已将募集资金专户注销完成，注销当日银行结息后账户节余利息收入已用于补充公司流动资金。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况，募集资金的使用及管理不存在违规的情形。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表（2023年公开发行可转换公司债券）

　　截止日期：2026年6月30日

　　编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司                                             单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：603228        证券简称：景旺电子         公告编号：2026-061

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于向银行申请增加2026年度授信额度

　　暨为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 申请增加2026年度综合授信额度情况概述

　　为满足深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称“赣州景旺”）、景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、珠海景旺柔性电路有限公司（以下简称“珠海景旺柔性”）、景旺电子（香港）有限公司（以下简称“香港景旺”）的生产经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请增加合计不超过人民币27.10亿元的综合授信额度。综合授信额度品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度以公司及子公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。

　　二、 担保情况概述

　　（一） 为子公司提供担保额度的基本情况

　　为进一步改善子公司资产负债结构，提升资金流转效率，满足子公司生产经营资金需求，公司拟为上述子公司向银行申请增加综合授信提供合计不超过人民币30.10亿元（或等值外币）的担保额度，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，担保范围为子公司在中国进出口银行深圳分行、中国工商银行股份有限公司龙川支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司河源分行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息等，担保期限按实际签订的协议履行。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。

　　本次预计担保额度的授权有效期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日为止。上述担保额度在授权有效期内可循环使用。在授权有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过授权有效期截止日期，均视为有效，无需再另行提交公司董事会或股东会审议。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述担保额度。

　　同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年8月21日召开第五届第九次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请增加2026年度授信额度暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请增加综合授信提供合计不超过人民币30.10亿元（或等值外币）的担保额度。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　三、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、江西景旺

　　2、龙川景旺

　　3、赣州景旺

　　4、珠海景旺

　　5、珠海景旺柔性

　　6、香港景旺

　　（二） 是否为失信被执行人

　　经查询，上述公司均不属于失信被执行人。

　　四、 担保协议的主要内容

　　上述担保为拟担保授权事项，尚未签订具体担保协议，本担保事项尚需提交公司股东会审议，公司将在股东会审议通过后与银行签订相关协议。

　　五、 担保的必要性和合理性

　　公司本次为子公司申请综合授信提供担保是为了满足子公司的日常经营需要，符合公司整体发展战略和整体利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

　　六、 董事会意见

　　公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保事项充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求，有利于推动公司及子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。公司董事会全体董事一致同意本次申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保事项。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司发生的对外担保总额为113.50亿元，公司及子公司对所有子公司的担保余额合计为人民币44.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.83%。

　　公司上述担保均为公司及子公司对子公司的担保，不存在逾期担保和违规担保的情况。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子        公告编号:2026-062

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于调整珠海金湾基地扩产投资计划

　　暨增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：超高多层PCB智能制造项目（以下简称“该项目”或“本项目”）。

　　● 投资金额：预计总投资人民币43.88亿元，将根据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

　　● 本次投资交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　● 相关风险提示：本项目是在公司目前条件下结合外部市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预估存在差距。项目实施过程中可能会面临宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，可能存在达不到预期效益的风险。本项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一） 本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）为加速在AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域的高性能PCB产品布局，抢抓AI浪潮下全球科技产业供应链重构之机遇，增强核心竞争力，于2025年8月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金人民币50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资，以满足AI算力、高速网络通讯、汽车智驾、AI端侧应用等领域全球客户的中长期、高标准需求，提升公司在高端产品的市场竞争优势。其中拟利用储备用地增加投资人民币8亿元强化关键工序产能。具体内容详见公司于2025年8月23日、2025年8月25日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的相关公告。

　　为进一步提升公司在通信与数据基础设施领域的竞争优势、满足行业技术发展趋势及全球AI算力领先客户的需求，经审慎评估，公司拟对上述“关键工序产能强化投资项目”变更为“超高多层PCB智能制造项目”，预计该项目总投资人民币43.88亿元，资金来源为公司自有及自筹资金等多种方式。

　　2、 本次交易的交易要素

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2026年8月21日召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的议案》。

　　本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大产组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，相同类别下同一标的累计12个月内经董事会审议的对外投资金额已超公司经审计净资产的50%，本事项尚需提交股东会审议。

　　二、 投资标的基本情况

　　（一） 投资标的概况

　　本项目由全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司具体实施，拟在珠海金湾基地园区内新建超高多层 PCB 智能制造项目，利用储备用地建设的厂房引进国内外先进生产设备，完善配套公用、辅助设施、环保处理设施，以扩充公司在高端高速超高多层PCB的产能。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）项目基本情况

　　（2） 各主要投资方出资情况

　　公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金。

　　（3） 项目目前进展情况

　　本项目为原“关键工序产能强化投资项目”变更调整，公司于2026年年初已利用储备用地开始建设主体厂房，截至目前主体厂房尚在建设过程中。

　　（4）项目市场定位及可行性分析

　　过去及未来一段时期内，AI算力提升是PCB行业结构性增长的核心驱动力。Prismark预计，来自AI的强劲需求催化下，2025-2030年，AI算力数据基础设施PCB的市场规模复合增长率将达到21.4%，其中18层以上多层板、HDI板、封装基板等高端产品的增速最快，复合增长率分别达到31.5%、27.8%和24.2%。未来五年，服务器/存储/AI领域PCB的层数和对电性能的要求将提升明显。

　　公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金，资金来源稳定可控，能够充分满足项目建设及后续运营需求。本项目的建设符合国家相关产业政策，符合广东省产业结构调整方向以及广东珠海经济技术开发区产业发展方向，符合国家的法律法规、区域经济发展政策和行业准入标准。公司与全球主流AI计算基础设施领先企业的合作持续深化，在技术储备、高端产能、产品稳定性与一致性等方面构建了多维优势，可有效承接并消化本次新增产能。

　　三、 本次对外投资对公司的影响

　　本次投资是公司结合整体运营规划与项目建设实际需要进行必要的调整，有利于公司加速把握AI浪潮驱动下PCB行业结构性增长新阶段的发展机遇，提升公司在AI算力、高速网络通讯等领域的高性能PCB产品供应能力，满足客户的中长期、高标准需求，增强核心竞争力与市场地位，进一步扩大公司经营效益。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金等多种方式，公司将根据项目具体需要分期投入投资资金，不会对公司现有业务的正常开展及公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。从长期来看，对公司未来发展和经营收益具有积极推动作用。

　　四、 对外投资的风险分析

　　1、本次投资项目在实施过程中，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工程建设进度、设备采购及安装调试未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益。公司将组建专业的项目管理团队，制定详细的项目实施计划和应急预案，加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通协调，严格控制项目进度和成本管理，确保项目按计划推进。

　　2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有及自筹资金等多种方式，可能面临一定的资金筹措压力，存在一定的融资风险。公司资信情况良好，银行授信额度充足，没有对公司经营产生重大影响的对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求，与合作厂商充分协商更友好的付款方式，根据需要科学规划融资方案，优化资本结构，合理控制融资成本和财务风险，确保足够的资金投入以满足项目建设需求。

　　3、本次投资项目尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，能否通过相关政府审批存在不确定性。项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将与地方政府、相关部门密切沟通，推动项目实施有关的审批工作。

　　4、本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　证券代码：603228         证券简称：景旺电子       公告编号：2026-063

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月8日   14点30分

　　召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月8日至2026年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司于2026年8月22日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。

　　2、 特别决议议案：全部议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席会议的股东请于2026年9月2日至2026年9月7日将填写后的登记文件扫描件（身份证复印件、授权委托书等）发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

　　（二）登记方法

　　拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（三）现场会议

　　出席登记时间股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年9月8日13:30至14:30，14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　（四）登记地址

　　深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

　　2、联系方式：

　　公司地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦

　　联系电话：0755-83892180

　　3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市景旺电子股份有限公司：

　　兹委托　          　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子        公告编号：2026-060

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　2026年8月21日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购情形的164,518股限制性股票回购注销。具体内容见公司2026年8月22日披露在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-059）。

　　本次回购限制性股票数量为164,518股，回购完成后由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销，公司总股本在回购注销手续完成后相应减少164,518股。

　　根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》《2026年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2023年年度股东大会、2026年第一次临时股东会决议的有关授权，由公司董事会根据相关要求办理本次回购注销、注册资本变更登记、修改公司章程等手续，并及时履行信息披露义务。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销股权激励计划部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：自本公告披露之日（2026年8月22日）起45日内，公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司进行申报债权、要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　公司债权人逾期未向公司申报债权的，不会因此影响债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　三、债权申报具体方式

　　1、债权申报登记地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦

　　2、债权申报联系邮箱：stock@kinwong.com

　　3、申报时间：2026年8月22日至2026年10月6日，工作日9:00-11:00；14:30-17:00

　　4、联系人：黄恬

　　5、联系电话：0755-83892180

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　公司代码：603228                      　　　　　　　　　　公司简称：景旺电子

　　深圳市景旺电子股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用