湖北平安电工科技股份公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001359                  证券简称：平安电工                  公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年08月21日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室

　　5、股东会的召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长潘协保先生

　　7、会议的出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）共105人，代表股份181,009,394股，占公司有表决权股份总数的75.0596%。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份180,860,114股，占公司有表决权股份总数的74.9977%。通过网络投票的股东94人，代表股份149,280股，占公司有表决权股份总数的0.0619%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东共95人，代表股份3,387,901股，占公司有表决权股份总数的1.4049%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,238,621股，占公司有表决权股份总数的1.3430%。通过网络投票的中小股东94人，代表股份149,280股，占公司有表决权股份总数的0.0619%。

　　（3）其他出席或列席情况：

　　公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所孙静曲律师、魏清馨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1.00为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所孙静曲律师、魏清馨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　湖北平安电工科技股份公司

　　董事会

　　2026年08月21日