广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603535         证券简称：嘉诚国际        公告编号：2026-025

　　债券代码：113656         债券简称：嘉诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8月21日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司第六届董事会审计委员会对《2026年半年度报告》及摘要进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

　　2026年8月22日

　　公司代码：603535                      　　　　　　　　　　公司简称：嘉诚国际

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不分配不转增

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用