安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2026年8月11日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2026年半年度报告＞及报告摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2026年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　2026年8月21日

　　证券代码：301234           证券简称：五洲医疗            公告编号：2026-037

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是  R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　1、因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：五洲医疗，股票代码：301234）自2026年7月8日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。2026年7月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。同时，经公司申请，公司股票于2026年7月22日开市起复牌。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。