中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第十届八次会议决议公告

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2026-19

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届八次会议通知于2026年8月10日以书面或电子邮件方式通知全体董事，会议于2026年8月20日下午以通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，会议应出席董事8名，实际参与表决董事8名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要》（2026-20）刊登于2026年8月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2026年半年度报告》全文刊登于2026年8月24日巨潮资讯网供投资者查阅。

　　2.审议通过《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2026年半年度）〉的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事吴金梅女士、石磊女士、成琳女士对本议案回避表决。

　　《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2026年半年度）》《中国全聚德（集团）股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》刊登于2026年8月24日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　3.审议通过《关于公司“十五五”战略规划的议案》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为深耕老字号发展优势，进一步畅通餐饮食品双轮发展路径，不断提升市场竞争力，推动公司高质量接续发展，公司编制完成“十五五”战略规划。根据该规划，公司企业愿景是成为全球消费者信赖和喜爱的美食生活服务商；企业使命为创领健康美食生活，弘扬中华饮食文化；企业核心价值观为守正创新，诚信温暖；战略定位为国内领先、服务全球的多元化餐饮食品产业集团。

　　4.审议通过《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-21）刊登于2026年8月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。

　　5.审议通过《关于制订及修订公司相关制度的议案》

　　为进一步健全公司治理体系，提升公司规范运作水平，强化企业内部控制与战略管理能力，公司制订了《中国全聚德（集团）股份有限公司战略管理制度》《中国全聚德（集团）股份有限公司内部控制管理制度》。同时，为进一步规范公司董事会秘书履职行为，保障董事会秘书依法合规、充分高效履行岗位职责，结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》等最新监管规定及公司治理要求，公司修订了《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》。

　　5.1  制订《中国全聚德（集团）股份有限公司战略管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.2  制订《中国全聚德（集团）股份有限公司内部控制管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.3  修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上制度刊登于2026年8月24日巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事专门会议决议；

　　3.董事会审计委员会审议意见；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十一日

　　证券代码：002186             证券简称：全 聚 德             公告编号：2026-20

　　中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2026-21

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开董事会第十届八次会议，审议通过《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业规定》和《新时代廉洁文化建设三年行动计划(2025-2027年)》以及上级单位相关要求，公司拟对《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容如下：

　　公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司董事会第十届八次会议决议。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十一日