大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600288                   证券简称：大恒科技                   编号：临2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会决议召开情况

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议的通知以通讯方式于2026年8月21日向各位董事发出，会议于2026年8月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》

　　根据公司2025年年度权益分派实施情况及2026年第一次临时股东会授权，经审议，董事会同意将2026年员工持股计划购买价格（含预留）由5.89元/股调整为5.87元/股。本次调整符合相关法律法规及公司员工持股计划规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告》。

　　该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联委员王蓓女士为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事谢燕女士、董事王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600288                   证券简称：大恒科技                   编号：临2026-032

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会决议召开情况

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的通知以通讯方式于2026年8月11日向各位董事发出，会议于2026年8月21日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《公司2026年半年度报告》全文及摘要

　　《公司2026年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技        公告编号：2026-034

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年8月24日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司有表决权股份总数为431,769,900股，即总股本436,800,000股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数5,030,100股

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长谢燕女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人，董事长谢燕女士、副董事长王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生、独立董事赵秀芳女士现场参会；独立董事杨宇艇先生、独立董事戴睿先生以通讯会议方式参会；

　　2、 董事会秘书王蓓女士出席了会议；全部高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　本次会议议案以普通决议通过，获得出席股东所持表决权的二分之一以上通过。根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

　　本次股东会的议案1-3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张宽、庄东红

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600288                   证券简称：大恒科技                  编号：临2026-033

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年9月1日（星期二）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　会议问题征集：投资者可于2026年8月25日（星期二）至8月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600288@dhxjy.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月1日（星期二）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年9月1日（星期二）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司出席本次会议的人员有：公司董事长兼总裁谢燕女士，副董事长、董事会秘书王蓓女士，独立董事赵秀芳女士，财务总监唐石先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年9月1日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年8月25日（星期二）至8月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600288@dhxjy.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘丛丛

　　电话：010-82828098

　　邮箱：lcc@dhxjy.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600288                   证券简称：大恒科技                   编号：临2026-036

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于调整2026年员工持股计划

　　购买价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2025年年度权益分派，根据《大恒新纪元科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司2026年员工持股计划的购买价格（含预留）由5.89元/股调整为5.87元/股。该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、本次员工持股计划的决策程序和审议情况

　　1、2026年8月7日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于＜2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对上述事项出具了相应的法律意见书。

　　2、2026年8月24日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划，并同意授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。

　　3、2026年8月24日，股东会审议通过员工持股计划相关议案后，公司同日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。因公司实施2025年年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《员工持股计划》的相关规定，将2026年员工持股计划的购买价格（含预留）由5.89元/股调整为5.87元/股。

　　二、本次调整2026年员工持股计划购买价格的情况

　　（一）调整事由

　　2026年6月23日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本436,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,483,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.06%。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

　　2026年8月1日，公司披露了《关于调整2025年度利润分配每股派发金额的公告》。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，导致公司享有利润分配权的股份总数发生变动，实际参与本次利润分配的股份总数调整为431,769,900股。2025年度利润分配拟每10股派发现金分红金额由0.24元（含税）调整为0.243元（含税），派发现金总额为10,492,008.57元（含税）。具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度利润分配每股派发金额的公告》（公告编号：2026-027）。

　　2026年8月15日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司拟以总股本436,800,000股，扣除回购专用证券账户上已回购股份数5,030,100股后，实际享有利润分配权的总股本431,769,900股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.0243元（含税），以此计算共计派发现金红利10,492,008.57元（含税）。2025年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-030）。

　　鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未完成非交易过户，根据《员工持股计划》的相关规定，公司对2026年员工持股计划购买价格进行调整。

　　（二）调整依据及调整结果

　　根据公司《员工持股计划》的相关规定：“在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对前述受让价格和认购数量做相应的调整。”

　　因此，本员工持股计划的购买价格调整为：股票购买价格（含预留）=5.89元/股-0.0243元/股≈5.87元/股。因此，公司将2026年员工持股计划购买价格由5.89元/股调整为5.87元/股。

　　上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《员工持股计划》等文件的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，2026年员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2026年员工持股计划购买价格进行调整符合相关法律、法规及《员工持股计划》等文件的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本次员工持股计划的继续实施。

　　四、薪酬与考核委员会意见

　　经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2026年员工持股计划购买价格事项符合公司《员工持股计划》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、法律意见

　　上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整员工持股计划购买价格的相关事宜已经取得现阶段必要的批准，调整内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　公司代码：600288                                               公司简称：大恒科技

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用