三湘印象股份有限公司第八届董事会 第三十次（定期）会议决议公告

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（定期）会议通知于2026年8月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年8月21日15:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事许文智、黄建、陈劲松和苏存颖，独立董事王建平、阮继涌和陈建华以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持，非独立董事候选人黄驰先生、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过了《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　2、 审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会、公司控股股东提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举许文智、王盛、黄驰、黄建、徐玉、苏存颖为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名许文智先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名王盛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）提名黄驰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）提名黄建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）提名徐玉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）提名苏存颖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　3、审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举王建平、阮继涌、陈建华为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名王建平先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名阮继涌先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）提名陈建华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

　　4、审议《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》

　　公司第九届董事会董事薪酬方案如下：独立董事以及外部董事(指不在控股股东、实际控制人及其关联公司担任职务，且不在本公司及控股子公司担任其他职务的董事)的年度津贴为每年人民币12万元（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事根据在公司的岗位领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不额外领取董事津贴。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董事会薪酬与考核委员会委员及董事会全体成员，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　5、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2026年9月18日（星期五）14:00召开2026年第二次临时股东会审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次（定期）会议决议；

　　2、提名委员会会议决议；

　　3、提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见；

　　4、审计委员会会议决议；

　　5、薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：000863       证券简称：三湘印象       公告编号：2026-030

　　三湘印象股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满,为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月21日召开了第八届董事会第三十次（定期）会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会、公司控股股东提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举许文智、王盛、黄驰、黄建、徐玉、苏存颖为公司第九届董事会非独立董事候选人，（非独立董事候选人简历见附件1），拟选举王建平、阮继涌、陈建华为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。独立董事候选人中，王建平为会计专业人士，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

　　公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事选举事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生，9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

　　二、其他说明

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

　　公司第八届董事会董事陈劲松先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，陈劲松先生持有公司股份3,362,353股，占公司总股本的0.28%，在离任后6个月内不得转让其所持有的公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对第八届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

　　附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

　　（1）许文智，男，中国国籍，1970年4月出生，无境外永久居留权，硕士，高级工程师；现任本公司第八届董事会董事长，上海湘芒果文化投资有限公司董事；拥有14项国家专利，获上海市科技进步三等奖，被授予“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；现为上海市总商会副会长。

　　截至目前，许文智持有公司股份6,975,742股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许文智不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　（2）王盛，男，中国国籍，1977年8月出生，无境外永久居留权，在厦门大学获学士学位，在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。现任公司董事、总裁。

　　截至目前，王盛未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王盛不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　（3）黄驰，男，中国国籍，1986年8月出生，拥有香港永久居留权，英属哥伦比亚大学本科学历。现任上海净养环保科技有限公司董事长兼法定代表人。

　　截至目前，黄驰未持有公司股票，黄驰与公司实际控制人黄辉系父子关系，与公司董事黄建先生、5%以上股东黄卫枝系亲属关系。黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和董事黄建存在关联关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄驰任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄驰不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　（4）黄建，男，中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居留权，MBA、工程师；现任公司董事，副总裁，上海三湘投资控股有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事。

　　截至目前，黄建持有公司股份8,859,048股，黄建与公司实际控制人黄辉系亲兄弟关系，与5%以上股东黄卫枝系亲兄妹关系，与黄驰系亲属关系，黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人，黄建与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和黄驰存在关联关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄建不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　（5）徐玉，男，中国国籍，1966年2月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任三湘印象股份有限公司第五届及第六届董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁兼财务总监。

　　截至目前，徐玉持有公司股票1,983,513股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐玉不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　（6）苏存颖，女，中国国籍，1986年12月出生，无境外永久居留权，硕士研究生。历任中国科创金融联盟副秘书长、清禾私募基金管理（珠海）有限公司董事总经理、荣芯半导体（宁波）有限公司投融资部总监。现任深圳泰德激光技术股份有限公司董事。

　　截至目前，苏存颖未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏存颖不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

　　（1）王建平，男，中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月1983年8月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计，1983年8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人，1985年7月至1991年8月任人民银行湖南省分行会计处科长，1991年8月至1993年4月任人民银行湖南省分行会计处处长助理，1993年4月至1998年7月任人民银行湖南省分行会计处副处长，1996年3月至1997年12月任中共芷江县委常委、副县长，1998年7月至1999年12月民生银行总行财会部财会处处长，1999年12月至2002年1月民生银行总行计划财务部副总经理，2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理，2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理，2006年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长，2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行党委书记、行长，2012年8月至2014年6月任民生银行总行党委委员，2013年10月至2014年10月任民生电子商务有限责任公司董事长，2014年7月至2018年6月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，2014年7月至2015年8月中民物业有限责任公司董事长。

　　截至目前，王建平未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王建平不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　（2）阮继涌，男，中国国籍，1967年1月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年9月至今任海南中辰律师事务所主任。

　　截至目前，阮继涌未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。阮继涌不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　（3）陈建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，博士后导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一，曾任神州高铁（000008）、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司、皇庭国际（000056）、岭南股份（002717）独立董事。现任京基智农（000048）独立董事，深圳大学经济学教授，深圳大学国际金融研究所所长，国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家。北京大学光华管理学院博士生导师，武汉大学社会保障研究中心学术委员，宁波诺丁汉大学博士生导师，澳门城市大学博士生导师，兼任中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、新华出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主持国家、省部级课题十余项，于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学术论文数十篇。

　　截至目前，陈建华未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建华不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2026-037

　　三湘印象股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的决定已经公司第八届董事会第三十次（定期）会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年9月21日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2026年9月21日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月15日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东会的股权登记日为2026年9月15日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、 上述议案已经公司第八届董事会第三十次（定期）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、上述提案1为以累积投票方式选举6名非独立董事；提案2为以累积投票方式选举3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　本次股东会现场登记时间为2026年9月18日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年9月18日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

　　3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　5、会务联系方式

　　联系人：王逸娇

　　联系电话：021-65364018

　　邮箱：sxgf000863@sxgf.com

　　通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

　　邮政编码：200434

　　6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次（定期）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年9月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月21日9:15，结束时间为2026年9月21日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（或盖章）：                身份证号码：

　　受托人姓名：                          身份证号码：

　　签发日期:    年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　三湘印象股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会

　　参会股东登记表

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2026-038

　　三湘印象股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）相关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，无需提交董事会及股东会，亦不会对公司已披露的财务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因及日期

　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

　　（二）变更日期

　　公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：000863                证券简称：三湘印象                公告编号：2026-039

　　三湘印象股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、 重要事项

　　（一） 报告期内公司从事的主要业务

　　1、文化业务

　　公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造“国内高端文化旅游演艺内容创制机构”为目标，旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最忆”“归来”四大演出品牌系列及一个漂移式多维体验剧《知音号》。经典代表作有G20杭州峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象?刘三姐》、中国第一部室内情境体验剧《又见平遥》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》、中国首部折叠渐进式多维体验剧《最忆船政》等。近年来，公司积极拓展文旅产业链，在以往编创设计的基础上，延伸到集成制作、独立运营等业务领域，同时公司致力于以“数字+”赋能，积极运用高品质艺术和技术手段，赋予演艺项目以更时尚、更具科技感的沉浸式体验和呈现形式，不断巩固、提升观印象品牌的行业地位和影响力。

　　据文化和旅游部数据中心数据显示：国内居民出游抽样调查结果，2026年上半年，国内居民出游人次34.63亿，比上年同期增加1.78亿，同比增长5.4%。分季度看，一季度国内居民出游人次19.01亿，同比增长6.0%；二季度国内居民出游人次15.62亿，同比增长4.8%。2026年上半年，国内居民出游总花费3.21万亿元，比上年增加0.06万亿元，同比增长2.0%。

　　据中国演出行业协会票务信息采集平台监测和测算分析，2026年上半年全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次32.43万场，与上年同比增长1.96%；票房收入304.08亿元，同比增长9.41%，观众人数9881.18万人次，同比增长5.28%。

　　2026上半年，国家层面配套政策密集落地，聚焦文化产业协同、传统文化活化、产业跨界融合、行业合规整治四大方向精准施策。从半年运行周期来看，国内文旅演艺行业底层发展逻辑迎来阶段性转变：行业发展从全域流量复苏转向存量场景提效、从硬件基建比拼转向文化资产沉淀。消费端呈现明显的体验优先特征，场景氛围感、文化认同感等隐形消费诉求主导用户决策；数字化不再是行业附加工具，转为项目标准化运营的底层基础设施；行业盈利逻辑打破传统门票单一闭环，逐步构建内容服务费、数字资产确权交易、场景联营分成、文创衍生品流通的复合型商业模型。

　　公司文化业务经营情况概要：

　　（1）演艺主业稳扎稳打，市场热度持续攀升。

　　报告期内，公司持续深耕演艺主业，坚持内容为王，推动文化内涵与科技手段深度融合，持续优化观演体验，实现经典项目常态化运营、特色演出创新呈现双线并进，稳步巩固行业竞争优势。上半年累计完成演出2,744场，吸引观演人次206万人。面对客流规模同比承压的局面，公司持续优化票价结构、提升单场运营效益，有效保障主营业务盈利水平稳定。

　　（2）文旅项目拓展成效显著，重点项目落地实现突破。

　　公司紧抓文旅产业发展机遇，加大项目拓展力度，为企业长远发展筑牢根基。《奇骥奔腾》于2026年2月17日于上海科技馆对公众开放。该展览广泛运用裸眼3D、AI情绪识别、4K投影、仿生机械马等前沿科技手段，设置了“马眼中的世界”、“明明白白马的心”、“读懂马的心里话”等多个沉浸式互动展项。项目开展4个多月以来，凭借独特的马年文化内涵和沉浸式体验，已接待游客超10万人次，依靠优质的文化呈现和良好的市场口碑，成功登上央视新闻联播“阅享新春 文化贺岁”专栏。类似新项目均聚焦文旅消费新趋势，兼具文化性与创新性，将进一步丰富公司项目矩阵。报告期内，公司聚焦文旅核心业务发展，稳步推进各项工作落地落实。期间，公司累计接洽文旅项目10余个，针对重点项目，各项筹备事宜规范有序开展，为项目后续顺利落地奠定了坚实基础。与此同时，公司积极拓展全国文旅市场，推进北京、福建、江苏、广东、山东等地文旅演艺项目的筹备与考察，持续扩大全国业务版图。

　　（3）品牌斩获多项行业权威认证，行业认可度稳步增强。

　　报告期内，公司凭借在文旅演艺、文化科技创新领域的综合实力，斩获多项行业重磅奖项，品牌影响力持续提升。2026年1月，公司获评乐居财经“2025年文化科技创新标杆企业”、第十四届金融界“金智奖”之“杰出品牌奖”；2026年6月，斩获“2025年度全国文旅集团MBI百强品牌”，彰显了行业对公司综合实力的高度认可。各项荣誉为公司后续市场拓展、深化合并提供了有力支撑，进一步巩固了行业标杆地位。

　　2、地产业务

　　公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级AAA级企业。以绿色建筑开发运营为发展方向，公司成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。公司房地产业务以上海三湘集团为核心体，是集房地产开发、建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、物业管理于一体的全产业链服务商，具有建筑工程总承包、装饰施工等国家一级资质和一个AAA级物业管理评级，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营管理模式。公司开发的项目先后获住建部“广厦奖”、国家“康居示范工程”、国家“优质工程奖”、国家“三星级绿色建筑标识”、上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市“优秀住宅金奖”等奖项，多项自主研发成果获国家专利。

　　房地产行业延续结构性筑底修复态势，行业风险出清进入收尾阶段。市场呈现核心城市市场修复节奏加快，下沉市场弱企稳、存量资产价值重估的分化格局；行业发展重心从新房增量开发，全面转向城市低效空间盘活与不动产资产价值管理。

　　公司地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路，努力打造“绿色智能生活服务商”。报告期内，旗下上海三湘物业服务有限公司获评“上海市物业管理行业诚信承诺企业AAA级”、上海市物业管理行业协会2025年度“优秀会员单位”。

　　报告期内：

　　（1）新增土地储备项目

　　无

　　（2）累计土地储备情况

　　无

　　（3）主要项目开发情况

　　（4）主要项目销售情况

　　（5）主要项目出租情况

　　（6）土地一级开发情况

　　□适用 R不适用

　　3、 融资途径

　　单位：万元

　　4、发展战略和经营计划

　　（1）公司发展战略

　　公司以“加快发展文化产业，加速存量资产去化，积极布局战略性新兴产业和未来产业”为核心方向，着力推进三大战略举措：

　　①聚焦文化产业深耕升级

　　深耕文化产业核心领域，通过资源整合与创新赋能，推动产业向高质量、高附加值方向升级，巩固并提升核心竞争力。

　　②加速房地产存量资产处置

　　有序推进房地产存量资产去化，优化资产结构；明确未来不再新增房地产开发业务，集中资源转向更具潜力的领域。

　　③布局新质生产力相关领域

　　积极探索并拓展符合国家政策导向的战略性新兴产业及未来产业，重点关注AI、机器人、半导体、新材料等新质生产力领域，培育新的增长引擎，驱动公司实现高质量、可持续发展，持续创造经济价值与社会价值。

　　（2）经营计划

　　在文化业务方面，以“提质增效”为总目标，通过“重点项目精运营、新项目强毛利、存量收益深挖潜”三大策略，驱动业务实现高质量、可持续发展。①聚焦重点项目精运营。聚焦《印象·妈祖》项目，加快专业化运营团队建设，坚持内容为王，深化妈祖文化挖掘与演艺内容迭代，并结合文旅消费新趋势创新特色体验服务，致力于形成差异化竞争壁垒。②强化新项目毛利管控，培育增长新动能。全力确保《奇骥奔腾》科技艺术展的运营目标达成；持续推进《又见恐龙》XR沉浸式产品向更多城市复制输出。在此过程中，强化对项目编创、制作的全过程成本管控，确保新项目的收入与利润目标全面落实。③深化存量项目收益挖潜。高度重视存量项目的收益巩固与资金回收，筑牢文化产业发展基本盘。④积极拓展储备项目，储备未来发展潜力。持续拓展优质项目储备，计划年内储备3-5个可实施的文旅演艺项目线索，并重点争取1个项目完成签约，为文化业务的持续发展注入新动力。在地产业务方面，聚焦燕郊项目，全力提速三湘森林海尚城的销售去化与交房进度，以销定产，以存量去化为抓手大幅扩充经营现金流，确保燕郊项目实现可持续稳健发展；通过积极推动上海等地存量资产盘活，高效增厚经营现金流，为公司布局新质生产力注入充沛资金动能，筑牢坚实后盾。

　　（五）向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　R适用 □不适用

　　截至2026年6月30日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为153,844.2万元,主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保144,088.2万元。

　　（二） 报告期内其他重大事项的说明