广东海大集团股份有限公司 关于2026年中期利润分配方案的公告

　　证券代码：002311                证券简称：海大集团                 公告编号：2026-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　公司2026年8月21日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》，该议案在公司2025年年度股东会授权范围内，且符合股东会审议通过的中期分红条件，无需提交公司股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　1、本次利润分配方案为2026年半年度利润分配。

　　2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的50%以上，公司2026年上半年不再提取法定盈余公积金、不计提任意公积金，截至2026年6月30日，合并报表中可供股东分配的利润为18,117,005,319.37元、母公司可供股东分配的利润为2,707,301,569.29元（以上数据未经审计）。

　　3、2026年半年度利润分配方案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定：上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此公司2026年半年度利润分配方案以母公司2026年6月30日可供股东分配的利润为依据。

　　基于公司2026年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需、广大投资者的合理诉求以及持续回报股东的原则，公司制定2026年半年度利润分配方案（以下简称“本分配方案”）：公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每10股派发现金股利1.50元（含税），拟派发现金总额不超过母公司2026年6月30日可供股东分配利润。以截至本分配方案披露日扣除已回购股份的公司总股本测算，预计共计派发现金分红248,458,472.40元（含税），占2026年半年度合并报表中归属上市公司股东的净利润1,610,757,330.00元（未经审计）的15.42%。

　　4、截至2026年4月13日，公司2026年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份金额282,001,361.34元，其中回购金额281,382,617.02元对应股份已于2026年4月22日办理了注销手续（详见公司指定信息披露媒体披露的《关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告》，公告编号：2026-012）。2026年半年度公司预计累积现金分红和已注销的回购股份金额合计529,841,089.42元，占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润32.89%。

　　最终派发金额以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数计算的实际结果为准。

　　5、在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司2026年半年度利润分配方案基于公司2026年经营情况，以及对未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者的合理诉求和持续回报股东而提出，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年（2025-2027年）分红回报规划（修订稿）》的规定，与公司经营业绩、现金流及未来发展相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性，分配方案符合公司分配政策。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二六年八月二十五日