中山大洋电机股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告

　　证券代码：002249        证券简称： 大洋电机        公告编号： 2026-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将存放于回购专用证券账户中的7,049,400股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将有关事项说明如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　（一）回购情况

　　公司于2024年11月11日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币12,000万元且不超过人民币20,000万元，回购价格不超过人民币7元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　因公司实施2024年度权益分派方案，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币7元/股调整为不超过6.87元/股，自2025年6月11日起生效。

　　因公司实施2025年半年度权益分派方案，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币6.87元/股调整为不超过6.77元/股，自2025年10月17日起生效。同日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，将回购股份价格上限由6.77元/股（含）调整为15元/股（含），同时对回购实施期限延长6个月，延期至2026年5月10日止，回购方案其他内容不变。

　　2025年10月29日，公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-105），截至2025年10月27日，公司本次回购股份方案已实施完成。回购实施期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份16,080,700股，占公司当时总股本的0.66%，最高成交价为13.09元/股，最低成交价为5.27元/股，成交总金额为129,775,379元（不含交易费用）。

　　（二）回购股份使用情况

　　公司于2025年8月18日、2025年9月17日分别召开第七届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜中山大洋电机股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜，股份来源于回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票。公司回购专用证券账户所持有的9,031,300股公司股票已于2025年11月24日通过非交易过户方式过户至“中山大洋电机股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户，所涉过户股份数量占公司当时总股本的0.37%。

　　上述员工持股计划实施后，公司本次回购股份方案剩余回购股份为7,049,400股，该等股份存放于公司回购专用证券账户。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

　　为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值与每股收益水平，增强投资者信心，结合公司实际经营情况、整体战略规划、价值持续增长及股权激励规模等因素综合考量，公司拟将存放于回购专用证券账户中的7,049,400股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，并将依照相关规定办理股份注销手续。

　　三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

　　注：本表中回购股份注销前的股份总数为截至2026年6月30日的总股本数，上述变动情况暂未考虑股票期权行权等其他因素影响，最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更部分回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

　　根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。

　　六、备查文件

　　1．第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：002249        证券简称： 大洋电机        公告编号： 2026-047

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于2026年半年度权益分派预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度权益分派预案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　二、2026年半年度权益分派方案的基本情况

　　（一）基本内容

　　1．分配基准：2026年半年度

　　2．根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为418,109,170.78元，报告期内母公司实现的净利润为233,739,834.18元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配利润为225,939,506.25元，合并报表可供分配利润为1,157,810,261.88元。

　　3．为回报广大投资者，与全体股东共同分享公司经营发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2026年半年度权益分派预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。本次权益分派预计派发现金股利219,420,857.65元（该金额暂以截至2026年8月21日总股本扣除回购专户持有的股份数后的2,465,402,895股为基数计算，保留到小数点后两位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。

　　（二）权益分派调整原则

　　如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东会授权董事会全权办理2026年半年度权益分派事宜。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　本次权益分派预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状况良好，现金流充足，本次分派预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司现有业务正常运转，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　2026年8月25日