深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002482         证券简称：广田集团        公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2026年8月11日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞的议案》。

　　《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2026年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会创新与战略委员会实施细则＞的议案》。

　　修订后的《董事会创新与战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》。

　　修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会合规管理委员会实施细则＞的议案》。

　　修订后的《董事会合规管理委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》。

　　修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》。

　　修订后的《信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜关联交易决策管理办法＞的议案》。

　　修订后的《关联交易决策管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会审计委员会年报工作细则＞的议案》。

　　修订后的《董事会审计委员会年报工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》。

　　修订后的《投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜发展规划管理办法＞的议案》。

　　十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜主业管理办法＞的议案》。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十五日

　　证券代码：002482                证券简称：广田集团                公告编号：2026-028

　　深圳广田集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2025年7月18日，中国证监会发布《监管规则适用指引一一会计类第5号》，其中5-7条明确规定:母公司与原子公司之间发生逆流交易产生的未实现内部交易损益，因处置或视同处置子公司，相关未实现内部交易损益得以实现，在合并报表层面母公司应将其计入当期处置子公司损益，同时相应调整相关资产账面价值。

　　公司原会计处理与上述监管指引要求存在差异，为遵循最新监管规则、提升会计信息可靠性与可比性，本公司对该事项的会计处理进行会计政策变更，并采用追溯调整法对相关报表项目进行调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　深圳广田集团股份有限公司

　　2026年8月25日