中信出版集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的 进展公告

　　证券代码：300788                证券简称：中信出版            公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日在巨潮资讯网披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将公司“质量回报双提升”行动的进展情况公告如下：

　　一、助力建设书香社会，传播中华优秀文化

　　报告期内，公司在全国图书零售市场（不含教辅教材）中的实洋市占率为3.28%，在单体出版社中排名第一，细分产线中，经管、传记、科普类图书位居第一。上半年公司出品图书获部委级奖项及推荐10项，获行业协会和专业媒体重点推荐292项。《岁时请神：中国诸神图志》入选、《归来仍是少年：杨振宁传》入围2025年度“中国好书”，《什么是新疆》《前瞻“十五五”》获评月度“中国好书”；《归来仍是少年：杨振宁传》《思接千载：115件文物里的古代中国》等五部作品入选“2026年中国好书?青少年专榜”。《发展与超越》《从巴格达到伊斯坦布尔：历史视野下的中东大变局》《于胥斯原：乡族、风水与地方记忆》摘得第十届教育部科学研究优秀成果奖；《峡谷相逢：我们的雅鲁藏布》入选2026年生态文明好书；《给孩子的考古》《要有光》入选第二十一届文津图书奖，另有多部作品获该奖项提名；《花袜勇者：武林灌顶录》入选2026年中国作家协会重点作品扶持项目。其中《要有光》一书接连上榜“新华荐书2025年度十大好书”、《光明日报》年度光明书榜、《文学报》年度好书榜等多家权威媒体年度书单，《万物的童话?春天的列车什么都有》入选京华好书青少年专题书单。力行世界多层次文明对话，推动中华文化更好走向世界，上半年累计引进版权160项，输出版权120项，邀请国际知名作者参与国际组稿，举办“中信出版之夜·国际合作伙伴交流会”，近200位国际出版商、作者及合作伙伴参会交流。中信书店旗下门店获评“首都科普阅读空间”称号、“阅读美好上海”空间场景奖、优秀书店奖等行业荣誉。“书香中信”品牌发布助力文化强国战略，发布中信集团职工之家·数智阅读服务，通过“职工之家”接入公司的“中信书院”，打造数智阅读服务共享平台。公司积极响应文化强国战略，以“书香社会”建设为目标，强化中国议题的全球表达能力，推动中国智慧、中国方案及中华优秀文化走向世界，巩固行业引领地位。

　　二、数智化转型成果显著，IP运营构建新增长引擎

　　上半年，公司数智服务业务占总营收比重约13.61%。截至报告期末，中信书院app和新媒体矩阵覆盖用户近1,650万。新孵化的企业学习产线增长较快，线上平台、线下培训双轮驱动，同比去年增长11%。企业学习产线，“知新”企业学习平台迭代完善，上线140门AI互动课程，上半年服务近300家企业，企业用户累计学习时长超6000小时；AI技术成果实现初步商业化，重点打造AI翻译和AI营销场景，推出图书智能体BookSkills小程序《马斯克原理》智能体，初步实现用户和图书内容的深度互动，以及链接作者服务与用户学习智能体的有益探索。

　　夸父AI数智出版平台的“信译通”AI翻译工具，支持200万字长文本高质量翻译，专业术语准确率达95%，翻译周期缩短超过70%，整体翻译质量领先同类工具15%。同时，推出夸父智能体，深度提炼选题策划、组稿编校等关键出版环节，已开发20余项垂类技能Skills，通过“智能体+Skills”协同模式提升编辑工作效率。公司数智化重点向智能工具转变、向业务场景深耕。

　　IP运营业务按照公司“十五五”时期发展规划，提级为公司四大主业支柱之一。依托现象级爆品的打造，IP运营业务实现单IP衍生品销售规模2,000万元的突破。成功打通IP衍生品垂类渠道体系，线上构建兴趣电商矩阵沉淀用户，线下布局“模块化、可复制”的自营门店与主题快闪店，单场快闪销售规模突破百万级，打造集产品销售、互动体验、粉丝聚会于一体的兴趣社群和消费场景。

　　三、公司治理体系持续优化，ESG评级稳步提升

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，公司为进一步明确和完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　公司建立出版行业绿色发展标杆，特别发挥文化企业对ESG建设的宣传引导作用；持续推广全民阅读，为人民出好书、为时代出精品；持续践行文化强国和国际传播的国家战略，构建中国议题的全球表达能力，特别面向“一带一路”沿线地区、欧洲和英语主流市场，输出、宣传优秀本土原创作品，扩大中信出版在国际市场的专业影响力和文化识别度。贯彻ESG管理融入公司战略规划与决策体系，经公司战略与可持续发展委员会及董事会审议通过，持续自主披露环境、社会及治理（ESG）报告，万得ESG评级已从BBB级提升至A级。具体内容详见2026年4月28日于巨潮资讯网披露的《公司2025年度环境、社会及治理报告》。

　　四、持续完善市值管理体系，强化公司价值有效传递

　　公司高度重视信息披露管理工作，保障广大投资者及各类利益相关方及时、准确、完整获取公司经营信息，助力投资者作出科学理性的投资决策。上半年，公司严格遵守各项信息披露监管要求，在定期报告当中引用行业权威数据，持续披露图书零售市场占有率、行业排名等核心经营指标；细致分析当期经营成果、业务板块亮点以及业绩波动成因，客观剖析宏观环境、行业政策等外部环境带来的经营影响，详细披露数智化升级、IP运营、文化空间布局等对应的落地举措。公司持续加强和官方媒体、主流财经媒体的深度合作，通过制作业绩解读长图、经营动态专题解读等形式，提升定期报告可读性与传播效率，方便投资者清晰把握各业务板块经营进展，为投资者决策提供翔实可靠的参考依据。

　　公司持续搭建常态化、多渠道的资本市场沟通机制，全面做好监管部门、行业媒体与广大投资者的对接服务工作，多措并举夯实市值管理与价值传递体系。上半年，公司顺利召开年度业绩说明会，管理层针对主业板块规划、“十五五”战略布局、线下书店运营、新兴IP业务孵化等市场重点关注事项，与投资者展开深度沟通交流。公司于2026年5月在上海携手《财经》杂志社、《证券市场周刊》杂志社与中信建投证券签订战略合作协议，进一步深化资本市场服务布局、强化对外价值传播能力。上半年累计开展券商、机构投资人交流86场，完成互动易投资者问答29条，接听投资者热线56通，答复投关邮箱咨询6条，于东方财富网、雪球、同花顺等投资者社群公开发布公司动态29条，多层次、全方位承接资本市场各类问询。借助东方财富网平台，面向广大投资者开展“股东嘉年华”活动，向股东赠送公司图书礼盒和知识权益卡等多项福利。公司将首次召开半年报业绩说明会，持续加强与投资者的沟通交流频次，高效响应投资者重点关注的公司经营发展问题，精准、积极传递公司核心价值与发展潜力，持续提升资本市场认可度与品牌影响力。

　　五、强化长效分红机制，高度重视投资者回报

　　公司始终高度重视股东的投资回报。公司近三年累计现金分红金额达185,968,181.67元，占公司近三年累计归母净利润的50.93%。为更好地与广大投资者分享公司经营成果，公司于2025年首次实施中期分红后，计划持续开展中期分红，拟定2026年中期利润分配方案为：以公司总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），以此计算合计拟派发现金红利19,395,454.53元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本，公司剩余未分配利润继续滚存，本次利润分配预案尚需经公司股东会审议批准后方可实施。公司将持续增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性。

　　公司将多措并举、持续落实“质量回报双提升”行动方案。稳固图书出版主业，加快发展第二增长曲线。同时，通过持续完善公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通、增强现金分红可持续性，不断提升公司投资价值，与广大投资者共同分享高质量发展的长期成果。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：300788                  证券简称：中信出版          公告编号：2026-019

　　中信出版集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司2026年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2.审议通过《关于对中信财务有限公司的持续风险评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对中信财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，基于谨慎性原则，关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　3.审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

　　经审议，公司董事会拟定2026年中期利润分配方案为：以总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利19,395,454.53元人民币（含税），不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润继续滚存。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年中期利润分配方案的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审核，董事会同意公司向关联方中信银行股份有限公司申请额度不超过人民币40,000万元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、信用证、保函、保理等，授信期限为2年（起止日以金融机构系统内日期为准）。在综合授信额度内，公司全资子公司中信联合云科技有限责任公司拟提供连带责任担保，不向公司收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。同时，同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。本次申请授信额度及相关的担保事项风险处于可控范围之内，不会对公司产生重大财务风险，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，基于谨慎性原则，关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　6.审议通过《关于与信悦商业管理（北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为本次与信悦商业管理（北京）有限公司签署《房屋租赁合同》系正常商业行为，交易价格低于房屋所在商圈的市场均价，定价公允合理，公司年度租赁及物业费用有所降低。该交易符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（2025年修订）及《公司章程》《关联交易管理办法》等制度的有关规定。董事会同意与信悦商业管理（北京）有限公司签署《房屋租赁合同》。鉴于本合同期限超过三年，根据上市公司关联交易相关监管规定，需每三年重新履行董事会、股东会审议程序，首个三年的截止日期为2030年10月31日。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与信悦商业管理（北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，基于谨慎性原则，关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　7.审议通过《关于“质量回报双提升”行动进展的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8.审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　董事会同意召开2026年第一次临时股东会，并授权董事长另行确定2026年第一次临时股东会的召开日期并对外发布相关会议通知。在正式发布会议通知前，如董事会审议通过其他需报股东会的议案，同意一并提交至2026年第一次临时股东会审议。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第六次会议决议；

　　2.第六届董事会审计委员会第八次会议；

　　3.第六届董事会第二次独立董事专门会议；

　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：300788         证券简称：中信出版    公告编号：2026-026

　　中信出版集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中信出版集团股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年，信永中和在执业中涉及的民事诉讼包括乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案和苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，尚在二审诉讼程序中，恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案已结案。除此以外，信永中和无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：田晓女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过5家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用184万元（含税），其中财务审计费用人民币154万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

　　（二）审计委员会审议意见

　　经过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等相关信息进行充分审查，审计委员会认为信永中和满足为上市公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。因此，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.第六届董事会第六次会议；

　　2.第六届董事会审计委员会第八次会议；

　　3.拟续聘会计师事务所基本情况说明。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日