江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002460          证券简称：赣锋锂业          编号：临2026-090

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年8月21日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于赣锋国际认购LAR可转换公司债券的议案》。

　　同意全资子公司GFL International Co.,Ltd以自有资金认购Lithium Argentina AG发行的六年期可转换债券，预计认购金额不超过1.8亿美元，年利率4%。授权公司经营层全权办理上述交易的相关事宜。

　　赣锋锂业《关于赣锋国际认购LAR可转换公司债券的公告》（公告编号：2026-091）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业        编号：临2026-091

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司关于

　　赣锋国际认购LAR可转换公司债券的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司GFL International Co.,Ltd（以下简称“赣锋国际”）拟认购Lithium Argentina AG（以下简称“LAR”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

　　● 本次拟认购可转债金额不超过1.8亿美元。

　　● 上述事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

　　● 风险提示：开展交易过程中可能存在交易风险、汇率风险、履约风险等，公司将积极落实风险控制措施，并根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　一、本次交易概述

　　公司于2026年8月21日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于赣锋国际认购LAR可转换公司债券的议案》。同意赣锋国际以自有资金认购LAR发行的6年期可转债，预计认购金额不超过1.8亿美元，授权公司经营层全权办理上述交易的相关事宜。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》《风险投资管理制度》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　二、发行方的基本情况

　　1、LAR基本情况

　　Lithium Argentina AG是一家在瑞士注册登记的新兴的碳酸锂生产商，产品主要应用于锂离子电池和电动汽车领域，公司前身为Lithium Americas Corp.，LAR分别在多伦多证券交易所(TSX)及纽约证券交易所(NYSE)两地上市。赣锋国际持有LAR9.7%股权。公司与LAR共同运营阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目。

　　2、 LAR近期的财务数据如下：

　　单位：万美元

　　截至2026年3月31日，LAR公司资产负债率为28.21%。

　　3、 关联关系说明

　　赣锋国际持有LAR9.7%股权，公司实际控制人、董事及高级管理人员与LAR不存在关联关系。

　　4、 交易对象资信情况

　　经查询，LAR不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、本次交易的主要内容

　　赣锋国际拟以自有资金认购LAR发行的6年期可转债，本次交易的主要条款如下：

　　1、赣锋国际以自有资金1.8亿美元认购LAR发行的可转债，可转债到期日为2032年。

　　2、利息：年利率4%，利息自发行之日起按日计息，每半年付息一次。

　　3、转股条款：赣锋国际在转股权生效后、可转债到期前，可行使转股权，转股权生效时间为LAR控制权发生变更公告或可转债发行日一周年孰早之日，本次转换的初始转股价定为12.5美元/股。

　　4、债券赎回条款：自可转债发行之日起一年后，若股价在30个连续交易日中的至少20个交易日达到转股价的130%，LAR可发出赎回通知，向可转债持有人赎回全部或部分可转债。

　　四、交易风险分析及风控措施

　　（一）本次交易可能存在以下风险：

　　1、交易风险：本次认购协议签署后，公司及LAR尚需按照相关法律法规要求办理相关手续，存在交割风险；

　　2、汇率风险：未来存在汇率波动造成投资损失的风险；

　　3、履约风险：公司看好LAR资产价值和未来发展潜力，但仍存在本金及利息不能被偿还等违约事项的风险。

　　（二）风险控制措施：

　　1、公司制定了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司债券投资等风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。公司进行可转债交易时，将密切关注国内外相关政策法规，严格依据相关法律法规的规定，保证合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度地避免可能发生的法律争端。

　　3、具体实施部门实时关注国际市场环境变化，密切跟踪价格变动，实行动态管理，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司审计监察部对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查，并及时向审计委员会报告检查结果。每个会计年度结束后，审计监察部负责对风险投资项目的审计与监督，对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　公司董事会将积极关注项目进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次交易将进一步深化公司与LAR长期战略合作伙伴关系，有利于增强LAR资金调配能力，为双方共建项目提供资金保障。同时，可转债兼具债权和股权属性，公司在持有可转债期间可获得稳定的利息收入，未来若实施转股，有助于构建更深层次的战略利益共同体，强化双方合作的稳定性与协同效应。

　　本次交易可能会使公司产生一定的现金流出，但不会对公司主营业务和现金流量产生重大影响。LAR拥有多个优质锂资源矿产，履约能力和偿债能力良好，投资风险可控，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

　　六、交易相关会计处理

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对本次交易进行会计核算及列报。

　　七、董事会意见

　　本次交易将进一步深化公司与LAR长期战略合作伙伴关系，符合公司长远发展规划和全体股东利益。LAR履约能力和偿债能力良好，本次交易不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、《可转债认购协议》及《可转债协议》。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：002460         证券简称：赣锋锂业         编号：临2026-092

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于赣锋国际与LAR共同整合合资公司的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次交易概况

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2025年8月12日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于赣锋国际与LAR共同整合合资公司并为LAR提供财务资助的议案》。同意GFL International Co.,Ltd（以下简称“赣锋国际”）与Lithium Argentina AG（以下简称“LAR”）共同开发阿根廷Pozuelos-Pastos Grandes盐湖盆地，通过整合Millennial Lithium B.V.（原名为Millennial Lithium Corp，以下简称“Millennial”），将公司全资持有的PPG锂盐湖项目，双方共同持有的PG锂盐湖项目以及Puna锂盐湖项目整合至Millennial旗下（三个盐湖项目整合后统称“PPGS锂盐湖项目”）。整合完成后，赣锋国际和LAR将分别持有Millennial67%和33%的股权，并按份额共同持有PPGS锂盐湖项目。（详见公告编号：2025-094）

　　二、本次交易进展情况

　　赣锋国际与LAR已就共同开发PPGS锂盐湖项目签署一系列确定性关键协议。双方约定将PPGS项目整合至Millennial旗下，整合完成后，赣锋国际与LAR将分别持有Millennial 67%和33%的股权，按比例份额共同持有PPGS锂盐湖项目权益。本次整合工作预计于2026年第三季度末完成。

　　PPGS锂盐湖项目规划分三期建设，总设计产能为年产15万吨碳酸锂当量。该项目已于2026年第一季度向阿根廷政府提交大型投资激励制度（RIGI）申请，预计于2026年底前获得批准。未来，双方将按持股比例对Millennial进行出资，共同推动项目的融资进程，项目运营由赣锋锂业团队担任运营方，产品包销份额按双方持股比例分配。

　　公司董事会将积极关注项目进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：002460          证券简称：赣锋锂业        编号：临2026-093

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2026年1月20日召开的第六届董事会第十二次会议、于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,000,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币800,000万元，两项合计担保总额人民币2,800,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，上述额度可以循环使用。（详见公告编号：2026-003、2026-021）

　　2、公司向广发银行股份有限公司南昌分行（以下简称“广发银行”）出具《广付通业务合作协议》，约定公司为控股子公司重庆赣锋动力科技有限公司（以下简称“重庆赣锋”）在广发银行的借款承担人民币50,000万元的一般保证。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：重庆赣锋动力科技有限公司

　　统一社会信用代码：91500000MABUHMXP1W

　　住所：重庆市两江新区龙兴镇兴善路1号

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：2022年8月5日

　　法定代表人：陈腾飞

　　主营业务：软件开发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口。

　　截至本公告披露日，公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司持有重庆赣锋100%股权。

　　2、主要财务指标

　　重庆赣锋近期财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2026年3月31日，重庆锂电资产负债率为111.84%。

　　三、合同的主要内容

　　授信人：广发银行股份有限公司南昌分行

　　保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　债务人：重庆赣锋动力科技有限公司

　　保证方式：一般保证

　　担保金额：50,000万人民币

　　保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起六个月。

　　四、担保额度使用情况

　　根据公司2026年第一次临时股东会的批准，公司对控股子公司提供担保额度合计人民币2,000,000万元，公司对控股子公司实际担保余额为人民币1,470,143.50万元，其中公司对重庆赣锋实际担保余额为人民币60,000万元。上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。本次被担保人业务经营正常、担保风险可控。本次担保有助于为被担保人生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；因鲁源矿业投资(香港)有限公司为公司的关联方，公司存在对关联方担保的情形，但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

　　2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,308,604.94万元，占公司最近一期经审计净资产的51.14%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币393,502.20万元，占公司最近一期经审计净资产的8.72%。（按照中国人民银行于2026年8月24日公布的美元汇率6.7841进行折算）

　　七、报备文件

　　《广付通业务合作协议》。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日