深圳市农产品集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：000061             证券简称：农 产 品                公告编号：2026-053

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是 √ 否

　　注：1、报告期，公司整体经营稳健，不断提升业务质量，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加。

　　2、报告期，营业收入较上年同期下降，主要系市场配套服务中商品销售收入同比减少所致，原因为：一是海运等综合进口成本上升，下属深农厨房、深圳海吉星进出口公司等企业缩减冻品业务规模；二是市场配套服务仍处于前期培育与探索发展阶段，振兴乡村产业公司、广西海吉星等企业为提升经营质效缩减了部分品类业务。

　　3、报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增加，除经常性损益同比增加原因外，主要系下属果菜公司名下一宗土地使用权被政府有偿收回确认收益所致。

　　4、报告期，基本每股收益以公司向特定对象发行股票完成后的总股本1,984,961,198股计算；上年同期，基本每股收益以公司当时总股本1,696,964,131股计算。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √ 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √ 不适用

　　公司控股股东未发生变更，公司控股股东为深圳农业与食品投资控股集团有限公司。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √ 不适用

　　公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　法定代表人：张磊

　　2026年8月21日

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2026-051

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2026年8月21日（星期五）16:00以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2026年8月12日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。独立董事孔祥云先生和董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持，公司副总裁、董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

　　详见公司于2026年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-052）和刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

　　（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况报告》

　　详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-055）。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（四）审议通过《关于修订＜投资管理规定＞的议案》

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　（1） 提名张磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（2） 提名张国元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（3） 提名黄晓东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（4） 提名董燕生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（5） 提名李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2. 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　（1） 提名赵新炎先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（2） 提名郑水园先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（3） 提名孔祥云先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（4） 提名冯娟女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（5） 提名黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-056）。

　　本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意。

　　（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　1． 第九届董事会第四十五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

　　2． 第九届董事会审计委员会第二十三次会议审核意见；

　　3． 第九届董事会提名委员会第六次会议审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二六年八月二十五日

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2026-054

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司向特定对象发行A股股票287,997,067股，发行价格为6.82元/股，募集资金总额为1,964,139,996.94元，扣除各项发行费用16,531,206.06元（不含增值税）后，募集资金净额为1,947,608,790.88元。

　　本次发行募集资金已于2025年9月9日转入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《深圳市农产品集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10345号）。

　　（二）募集资金利息收入及现金管理收益情况

　　截至2026年6月30日，募集资金实现的利息收入为94.10万元，使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益为1,083.07万元。

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司共计使用募集资金58,428.00万元。

　　（四）募集资金结余情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金余额为137,510.05万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行。

　　根据上述相关规定，报告期，公司因资金管理需要，在中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行开设了募集资金专项账户，在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、交通银行深圳分行营业部、中信银行深圳后海支行和华夏银行深圳分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，并分别于2025年9月10日、10月14日、2026年1月20日、1月23日和3月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金现金管理专用结算账户三方监管协议》，协议明确了各方的权利与义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异；协议履行正常，不存在重大问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司有2个募集资金专项账户和5个募集资金现金管理专用结算账户，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异系数据四舍五入所致。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　（二）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　2025年9月18日，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，为提高资金使用效率，公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为7.60亿元。2026年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益为990.87万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异系数据四舍五入所致。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二六年八月二十五日

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2026-055

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出“大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，结合战略发展及经营规划，以促进公司高质量发展、维护公司全体股东利益、增强投资者信心为目标，公司于2025年1月制定并披露“质量回报双提升”行动方案。现将方案在2026年上半年的进展情况报告如下：

　　一、坚守流通主业，强化全链布局，提升核心竞争力

　　公司深耕农产品流通领域37年，在20余个大中城市投资布局了35个实体农产品物流园项目，广泛覆盖一线城市及多个重要流通枢纽节点，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。近三年，公司旗下农产品批发市场年均交易量超过3,300万吨，年均交易额超过2,500亿元，行业龙头地位稳固。

　　公司聚焦农产品流通，不断强化市场创新经营、推进重点项目落地、完善全产业链体系建设、加强品牌单品培育，夯实主业根基，增强核心竞争力。上半年，公司实现营业收入26.99亿元，利润总额4.63亿元，同比增长12.93%；归母净利润2.54亿元，同比增长33.09%，盈利能力有效提升。一是农批市场创新运营。引入加工配送、物流服务商户，丰富交易生态；搭建集采集配平台、完善城市仓配送网络，拓展下游渠道；加大产地直发品种份额、强化优势品类调配，不断提升市场交易活跃度。二是重点项目稳步落地。完善“全国一张网”布局，创新运营模式，扎实推动珠海珠西、南昌洪旺等项目落地；有序推进冷链项目股权收购，赋能旗舰市场业态升级；加强减亏处亏，顺利完成国际水产品物流园招商工作，为后续开业奠定基础。三是全产业链体系持续完善。完善产地布局，新增安徽马鞍山基地项目，加快儋州冷链集配中心一期建设和二期规划；依托全国多点布局优势，持续开拓食材配送覆盖城市，扩大服务辐射半径；优化供港农产品前置监管服务，推动“海吉星”供港模式成为内地蔬菜供港主流渠道；获得马来西亚伊斯兰发展局（JAKIM）官方授权，成为国内具备JAKIM直连渠道资质的清真认证服务机构之一，进一步强化进出口服务能力。四是协同联营持续发力。依托各市场货源与渠道优势，旗下14家海吉星持续开展单品联营工作，联营贸易额再创新高、市场活跃度显著提升，协同效果逐步显现。五是品牌单品培育成效凸显。以安全、品质、风味为核心选品标准，依托“深农甄选”品牌赋能，打造龙泉驿水蜜桃、脆蜜金桔、美都麒麟瓜等优质地标单品，持续扩大市场影响力，并构建以“海吉星”为核心，“深农甄选”为支撑，“应时而食”等为延展的现代品牌矩阵，提升品牌知名度与价值。

　　二、深化数字转型，提升运营质效，赋能高质量发展

　　公司系统性推进农产品全链条数字化、智能化升级，以数字赋能流通标准化、运营精细化、服务智能化。一是深化农产品流通数字化建设。积极推进标准转运载具在旗下市场应用，大力推广深农聚合交易（支付）系统在旗下23家市场应用，上半年累计交易额突破390亿元；同时，通过来货报备智能管理系统、资源性资产管理与经营系统、供应链数字化管理平台等数字化系统的升级改造与应用，逐步实现人、车、货、场的标准化智能化协同，筑牢数智基础。二是加快数据中台能力建设。通过管理动作标准化、业务流程在线化，打通各业务环节数据孤岛，强化数据治理和运营，建立统一标准形成“数字菜篮子”底座，支撑智慧管理和决策，赋能流通生态中商业伙伴。

　　三、聚力资本赋能，注重股东回报，共享发展成果

　　公司始终秉持“回报股东、共享发展”经营理念，持续强化资本赋能、优化资债结构、健全分红机制，持续提升股东获得感与市场认可度。一是稳步推进产业并购落地。上半年，推动珠海珠西、南昌洪旺、运通冷链等项目股权收购，通过产业并购完善“全国一张网”布局，夯实长期发展根基。二是成功发行超短期融资券和中期票据。凭借AAA主体信用评级，低利率发行中期票据和超短期融资券，进一步压降财务成本。三是落实稳定分红政策。顺利实施2025年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），现金分红总额119,097,671.88元，占当年归母净利润比例31.98%，持续以稳健分红传递公司长期投资价值。

　　四、强化战略引领，提升治理效能，健全治理保障体系

　　公司严格遵循证券监管、国资监管相关要求，坚持规范运作、完善治理体系，提升公司治理效能。一是强化顶层战略指引。牢牢把握董事会“定战略”的首要职责，深化“十五五”规划专题研讨，紧扣“农产品全产业链综合交易服务商”功能定位，聚焦“数字菜篮子”建设目标，着力构建贯穿全产业链条、具备综合服务能力的现代农产品流通生态圈，引领公司高质量发展。二是保障科学高效决策。组织董事实地调研珠西、冷链、南昌海吉星和洪旺市场等项目，深入了解项目实际情况，助力“资管分离”模式落地，进一步强化区域影响力；加强数字化转型发展，支撑运营可视化，以数据驱动经营管理智慧决策。三是健全治理与合规风控体系。紧跟最新监管规则要求，完成董事会四大专门委员会实施细则及独立董事工作规则修订完善，进一步厘清履职权责；全面制定并实施业务配套管理制度，强化业务风险管控；常态开展合规与风险排查，以查促改、以改促建，实现合规风控闭环管控，夯实治理体系。

　　五、严守信披底线，深化投关管理，传递公司价值

　　公司坚持践行以投资者为本理念，严守信息披露合规底线、主动提升投关服务、多维度传递公司价值，夯实市场信心，提升资本市场认可度。一是严格落实高质量信息披露。遵循监管规定，规范披露定期报告、重大事项等各类公告共计94份；在合规基础上，持续丰富披露内容，细化经营数据、产业布局、项目进展等重点信息披露；自愿披露AAA主体信用评级、社会责任报告等内容，多维度展示公司经营实际。二是主动提升常态化投关服务。强化对接意识，上半年累计接待机构投资者调研13场，同比增长30%，覆盖公募、私募、行业分析师；深交所互动易平台累计回复投资者提问19条，做到快速响应、问询有答、沟通有序。三是搭建多维价值传播渠道。定期梳理公司经营亮点、数字化转型成果，通过策略会、路演、业绩说明会等多元渠道输出公司投资价值；制作发布年报、一季报“一图读懂”等可视化材料，以简洁直观、精准高效的形式展现经营成效；依托微信公众号打造“深农在地”“非来不可”“单品甄选”等专题栏目，有效传递战略动态、宣传品牌故事；积极响应监管号召，开展投资者保护宣传日活动，压实投资者保护主体责任，维护投资者合法权益。

　　立足“十五五”开局关键阶段，公司将持续坚守农产品流通主业，纵深推进数字化转型升级、完善全产业链服务体系，提升综合竞争实力，以实干实绩推动公司发展再上新台阶；同时，不断优化公司治理体系、健全股东回报机制、深耕投资者关系管理，以稳健经营、规范治理切实维护全体股东合法权益；坚持做强主业经营与深耕价值传播双向发力，为稳定市场、提振信心贡献深农力量。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二六年八月二十五日

　　证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2026-056

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第九届董事会第四十五次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第十届董事会由13名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事5名，职工董事1名。经公司第九届董事会提名委员会建议，董事会同意提名张磊先生、张国元先生、黄晓东先生、董燕生先生及李强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

　　本次董事会换届事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，经股东会选举产生的董事将与经公司职代会选举产生的1名职工董事共同组成第十届董事会，任期三年（自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算）。第十届董事会中，两名非独立董事候选人尚未确定，待确定人选后，另行组织董事补选相关程序。

　　独立董事候选人在被提名前已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关规定。

　　根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在公司股东会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起卸任。

　　二、向离任董事致谢

　　台冰先生和徐宁先生因任期届满，待董事会换届完成后，不再担任公司董事。台冰先生自2017年任职董事以来，立足公司战略，推动党建与生产经营深度融合，推动组织架构优化、人才队伍建设等工作，为公司筑牢高质量发展根基发挥了重要作用。徐宁先生自2023年任职董事以来，紧紧围绕农产品流通主业经营，推动资本运作、资产运营和战略重点项目落地等工作，为公司转型升级作出了积极贡献。

　　董事会对台冰先生、徐宁先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二六年八月二十五日

　　附件：董事候选人简历

　　1、张磊先生，1968年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司（股票代码：600962）财务总监、董事会秘书，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（股票代码：000029）董事、财务总监，公司党委副书记、董事、总裁、副总裁、财务总监，深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总裁。现任公司党委书记、董事长。

　　截至目前，张磊先生未持有公司股份。

　　张磊先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　张磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　张磊先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职。张磊先生系公司控股股东推荐任职，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2、赵新炎先生，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国海外经济合作总公司工程师，中国电力国际有限公司部门经理、副总经理，国家核电技术有限公司资本运营总监，国家电力投资集团公司专家委员会委员、专职董事，中国电力新能源（股票代码：0735.HK）执行董事，山西漳泽电力股份有限公司（股票代码：000767）副董事长，上海电力股份有限公司(股票代码：600021）董事，武汉凯迪电力股份有限公司（现企业名称变更为：凯迪生态环境科技股份有限公司）副董事长，澳门电力股份有限公司股东代表、董事，内蒙古电投能源股份有限公司（股票代码：002128）监事，国家电投集团财务公司董事，国家电投集团远达环保股份有限公司（股票代码：600292）董事，宁波容百新能源科技股份有限公司（股票代码：688005）董事。现任中国长江电力股份有限公司（股票代码：688005）独立董事，北京握奇数据股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事。

　　截至目前，赵新炎先生未持有公司股份。

　　赵新炎先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　赵新炎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　赵新炎先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3、郑水园先生，1962年9月出生，硕士研究生学历。曾任职福建天衡联合律师事务所律师，香港国际仲裁中心仲裁员，厦门大学法学院校外硕士生导师，厦门大学法学硕士生论文答辩专家组专家，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。现任北京观韬（厦门）律师事务所合伙人、主任、律师，税友软件集团股份有限公司（股票代码：603171）独立董事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员，公司第九届董事会独立董事。

　　截至目前，郑水园先生未持有公司股份。

　　郑水园先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。郑水园先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　郑水园先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　4、孔祥云先生，1954年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任江西生产建设兵团第八团武装连战士，江西财经大学会计系讲师、教研室副主任，江西财经大学审计监察处副处长、处长，江西财经大学副教授，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计财处处长、经营管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长，平安银行（股票代码：000001）总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长；曾任河南平高电气股份有限公司（股票代码：600312）独立董事，诺普信农化股份有限公司（股票代码：002215）独立董事，华孚时尚股份有限公司（股票代码：002042）独立董事，海能达通信股份有限公司（股票代码：002583）独立董事，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳达实智能股份有限公司（股票代码：002421）独立董事。现任深圳王子新材料股份有限公司（股票代码：002735），平安信托有限责任公司监事，江西财经大学客座教授、研究生校外导师，深圳大学金融学院研究生校外导师，中华孔子学会孔子后裔儒学促进会理事，公司第九届董事会独立董事。

　　截至目前，孔祥云先生未持有公司股份。

　　孔祥云先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　孔祥云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　孔祥云先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　5、冯娟女士，1975年5月出生，博士研究生学历。曾任美国佛罗里达大学信息系统与运营管理系助理教授，香港城市大学商学院教授。现任清华大学经济管理学院鸿海讲席教授，管理科学与工程系副主任，清华大学深圳国际研究生院教授，清华大学经济管理深圳研究院大湾区数字经济研究中心主任，国际信息系统协会亚太区副主席，公司第九届董事会独立董事。

　　截至目前，冯娟女士未持有公司股份。

　　冯娟女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　冯娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　冯娟女士未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　6、黄彬瑛女士，1982年4月出生，研究生学历，法律硕士。曾任南方报业传媒集团下属单位法务部总监，广东法丞汇俊律师事务所合伙人、律师。现任北京大成（广州）律师事务所合伙人、律师，广东省律师协会合规与风控法律委员会委员，广州市天河区律师工作委员会委员，广东省金融纠纷调解联合会专家调解员，广州市调解协会调解专家，广州国际商贸商事调解中心特邀调解员，公司第九届董事会独立董事。

　　截至目前，黄彬瑛女士未持有公司股份。

　　黄彬瑛女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　黄彬瑛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　黄彬瑛女士未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　7、张国元先生，1973年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳市盐田区经济贸易局招商科科员、办公室副主任科员,深圳市国资委监督稽查处副主任科员、主任科员，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处主任科员、监督稽查处副处长、产权管理和法规处处长，现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，深圳市深粮控股股份有限公司董事。

　　截至目前，张国元先生未持有公司股份。

　　张国元先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　张国元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　张国元先生在公司控股股东单位任职。张国元先生系公司控股股东推荐任职，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　8、黄晓东先生，1963年11月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任深圳市委办公厅副处级秘书，深圳市人事局公务员管理处副处长，深圳市龙岗镇镇委书记，深圳市龙岗区区长助理、贸易发展局（旅游局）局长，共青团广东省委副书记，珠海市委常委、市委宣传部部长、香洲区委书记，南方报业传媒集团公司总经理，珠江电影集团有限公司党委书记、董事长。现任富德控股（集团）有限公司监事会主席，国民信托有限公司董事，深圳市前海富德能源投资控股有限公司监事会主席，公司第九届董事会董事。

　　截至目前，黄晓东先生未持有公司股份。

　　黄晓东先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　黄晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　黄晓东先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，黄晓东先生系5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司推荐任职，与其存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　9、董燕生先生，1979年2月出生，群众，硕士研究生学历。曾任中国机械进出口集团有限公司IT部门项目经理，生命资产管理有限责任公司综合发展部负责人，生命资产管理有限责任公司投资业务二部总经理。现任富德生命人寿保险股份有限公司总公司资产管理中心副总经理。

　　截至目前，董燕生先生未持有公司股份。

　　董燕生先生不存在不得被提名为董事的情形;符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　董燕生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　董燕生先生在公司5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司任职，董燕生先生系5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司推荐任职，与其存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　10、李强先生，1967年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任广州铁路局广州铁路分局广州南车站见习生、助理经济师，广州铁路局经济技术开发总公司棠溪工业开发公司技术室助理经济师、技术业务部部长、经济师、总经理助理、党总支书记，广州铁路（集团）公司经济技术开发总公司经营策划部部长、经济师、总经理助理、副总经理，广州铁路（集团）公司站车服务中心副总经理、经济师，中国铁路广州局集团有限公司广州铁路站车服务有限公司党委委员、董事、副总经理、经济师。现任广东羊城铁路实业有限公司党委委员、副总经理、经济师，公司第九届董事会董事。

　　截至目前，李强先生未持有公司股份。

　　李强先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　李强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　李强先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2026-057

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司定于2026年9月14日（星期一）下午15:00召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1． 股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2． 股东会的召集人：董事会

　　3． 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4． 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5． 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6． 会议的股权登记日：2026年9月9日（星期三）

　　7． 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2026年9月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8． 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举分别以累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　本次换届选举中，经股东会选举产生的董事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第十届董事会；第十届董事会尚缺2名非独立董事，待候选人确定后，另行组织补选程序。

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1． 登记时间：2026年9月11日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和9月14日（上午9:00－12:00，下午14:00－15:00）。

　　2． 登记方式：

　　（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　3． 登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

　　4． 会议联系方式

　　（1）邮政编码：518040

　　（2）联系人：江疆、裴欣

　　（3）联系电话：0755-82589021

　　（4）指定传真：0755-82589099

　　5． 其他事项

　　出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二六年八月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1． 投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

　　2． 议案设置及意见表决：本次股东会提案为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1． 投票时间：2026年9月14日的交易时间，即上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2． 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1． 互联网投票系统投票开始投票的时间为2026年9月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会召开当日）下午15:00。

　　2． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

　　交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托【        】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

　　委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：                   股

　　委托日期：      年     月    日