珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：603605        证券简称：珀莱雅        公告编号：2026-052

　　债券代码：113634        债券简称：珀莱转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月9日  14点30分

　　召开地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月9日

　　至2026年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年8月25日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记方式：

　　（1）参会登记时间：2026年9月7日上午：9:30-11:30下午：13:30-16:30

　　（2）登记地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

　　（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东会者的食宿、交通费用自理；

　　2、会务联系办法：

　　联系人：薛霞                     联系电话：0571-87352850

　　传真：0571-87352813              电子邮件：proyazq@proya.com

　　联系地址：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　珀莱雅化妆品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603605           证券简称：珀莱雅       公告编号：2026-054

　　债券代码：113634           债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更，不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前的公司财务状况如总资产、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、概述

　　2026年6月4日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》(财会〔2026〕7号)，规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容，该解释自2026年1月1日起施行。

　　根据上述规定，公司将从规定的起始日开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第20号》的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅     公告编号：2026-051

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行的审议程序

　　2026年8月21日，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司进行外汇套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，但同时也会存在一定市场风险、流动性风险、交易对手违约风险、操作与技术风险、政策及法律法规风险等，公司将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留保证金等）不超过人民币1,000万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含等值外币），交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、港元等币种。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　本次开展外汇套期保值业务所涉及币种为公司生产经营所使用的主要结算外币，包括但不限于美元、港元等币种。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　（五）交易期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　二、 审议程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　2026年8月21日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要，符合相关法律法规的要求，不存在损害上市公司及股东利益的情形。审计委员会同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务，同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年8月21日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会批准。本事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机、套利为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

　　1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、交易对手违约风险：在外汇套期保值周期内，可能会由于外汇市场等价格周期波动，交易对手出现违约而带来损失。

　　4、操作与技术风险：可能由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,以及操作人员操作失误，从而带来相应的操作风险。

　　5、政策及法律法规风险：由于国家法律、法规、政策变化以及交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致外汇市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定，建立了异常情况及时报告制度和风险处理程序，以控制交易风险。

　　2、公司建立了较为完善的外汇套期保值组织部门，配备专业人员，强化风险管理及防范意识。

　　3、公司将主要与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以控制交易违约风险；公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司将加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。

　　5、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

　　6、公司审计部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）交易对公司的影响

　　公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。在不影响正常生产经营并保障资金安全的基础上，通过开展外汇套期保值业务，有助于规避市场风险，对冲外汇市场价格波动对生产经营的影响，增强生产经营及财务的稳健性。

　　（二）相关会计处理

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行相应的财务核算处理，具体会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日