合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：688249            证券简称：晶合集成            公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2026年8月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　公司完成H股发行上市后，公司总股本由2,007,591,697股变更为2,234,645,597股，注册资本由人民币2,007,591,697元变更为人民币2,234,645,597元。公司结合前述变更注册资本事项及公司实际情况，修订《公司章程》。公司将在审议程序完成后及时向市场监督管理部门办理注册资本和《公司章程》的变更、备案等手续。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　修订《公司章程》中涉及管理层设置调整的相关条款尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-028）。

　　（二） 审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司2026年半年度报告及其摘要，其中A股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H股半年度报告包括中期业绩公告和中期报告。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第二届董事会第十八次审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成2026年半年度报告》和《晶合集成2026年半年度报告摘要》。

　　（三） 审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《晶合集成2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

　　（四） 审议通过《关于＜公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　董事会同意公司 2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的内容。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　（五） 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《2023激励计划》”）等相关规定，《2023激励计划》预留授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属激励对象的归属资格合法、有效，可归属的限制性股票数量为141,613股。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《2023激励计划》的相关规定为符合条件的5名激励对象办理归属相关事宜。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第二届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。

　　（六） 审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　同意公司作废合计893,765股不得归属的限制性股票。公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第二届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

　　（七） 审议通过《关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会组成的议案》

　　同意提名杨国庆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名盛明泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并同意相应调整公司第二届董事会专门委员会组成。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　董事及独立董事任职资格已经第二届董事会第五次提名委员会审议通过，补选董事及独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会组成的公告》（公告编号：2026-032）。

　　（八） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任方华女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　高级管理人员任职资格已经第二届董事会第五次提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-033）。

　　（九） 审议通过《关于申请新项目自动化设备及生产系统预算的议案》

　　同意新项目自动化设备及生产系统预算申请。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十） 审议通过《关于申请厂房租赁项目预算的议案》

　　同意厂房租赁项目新增预算申请。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十一） 审议通过《关于公司拟参与投资晶汇新芯基金的议案》

　　同意公司作为有限合伙人，出资5,000万元参与投资苏州工业园区晶汇新芯创业投资合伙企业（有限合伙）。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：688249            证券简称：晶合集成            公告编号：2026-028

　　合肥晶合集成电路股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1134号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司于2026年7月10日公开发行216,167,000股（行使超额配售选择权之前）H股并在香港联交所主板挂牌上市；公司同意由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于2026年8月6日部分行使超额配售权，涉及合计10,886,900股H股，该等超额配售股份于2026年8月11日在香港联交所主板上市及买卖。前述超额配售权部分行使后，本次公开发行共计227,053,900股H股股份。

　　本次发行完成后，公司总股本由2,007,591,697股变更为2,234,645,597股，注册资本由人民币2,007,591,697元变更为人民币2,234,645,597元。

　　二、修订《公司章程》的具体情况

　　鉴于公司完成H股发行上市事项，公司将《合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时结合公司变更注册资本及公司实际情况，根据相关法律法规，对《公司章程》进行修订。具体修订对照表如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订中涉及H股发行及注册资本变更的相关条款，根据公司2025年第一次临时股东会授权，经公司董事会审议通过后生效，同时董事会授权公司管理层或其授权人士办理上述涉及的变更登记及备案等具体事宜；但涉及管理层设置调整的相关条款尚需经股东会审议，并将提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。

　　上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　公司代码：688249                 　　　　　　公司简称：晶合集成

　　合肥晶合集成电路股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用