厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车             编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年8月14日以书面形式发出，并于2026年8月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《金龙汽车2026年半年度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车2026年半年度报告》。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于公司2026年中期利润分配的预案》

　　董事会审计委员会已审议通过并同意提交董事会审议。

　　向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），截至 2026年6月30日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利10,755,711.26元（含税）。现金分红数额占2026年中期未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为3.89%。公司本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　内容详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于公司2026年中期利润分配预案的公告》（编号：2026-035）。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　公司代码：600686                      　　　　　　　　　　公司简称：金龙汽车

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本次利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），截至2026年6月30日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利10,755,711.26元（含税）。现金分红数额占2026年中期未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为3.89%。公司本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2026-036

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年9月2日（星期三）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年9月2日前访问网址 https://eseb.cn/1ABztRYOoKI或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2026年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年9月2日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办厦门金龙汽车集团股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开时间、地点、方式

　　会议召开时间：2026年9月2日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长陈锋，独立董事赵蓓，副总经理刘晓霞，财务总监彭晓冬，董事会秘书季晓健（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2026年9月2日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1ABztRYOoKI或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月2日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：证券部

　　电  话：0592-2969815

　　传  真：0592-2960686

　　邮  箱：600686@xmklm.com.cn

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2026-035

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司2026年中期利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利0.15元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，公司维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的具体内容

　　截至2026年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币134,017,010.65元。

　　本次利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），截至2026年6月30日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利10,755,711.26 元（含税）。现金分红数额占2026年中期未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为3.89%。公司本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　1. 2026年5月19日，公司2025年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。

　　2.2026年8月24日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分配的预案》。

　　3.2026年8月24日，公司第十一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年中期利润分配的预案》。董事会审计委员会对公司2026年半年度财务状况、经营成果和2026年资金使用计划进行了审查，认为公司2026年中期利润分配预案综合考虑了公司经营现状、现金流状况及未来发展资金需求，符合《公司章程》及《金龙汽车未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交董事会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大不利影响。 敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：2026-033

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于董事会延期换届

　　及独立董事任期即将届满的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司董事会延期换届的情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会将于2026年9月1日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。

　　在公司董事会换届选举工作完成前，公司第十一届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　二、公司独立董事任期即将届满的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事叶盛基、赵蓓和张盛利的任期将于2026年9月1日届满，且连任时间将满6年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，叶盛基先生、赵蓓女士和张盛利先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。因此，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，叶盛基先生、赵蓓女士和张盛利先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日