山西科新发展股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行及其他 金融或非金融机构申请授信、融资租赁 暨提供担保的公告

　　证券代码：600234       证券简称：科新发展       公告编号：2026-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 申请综合授信、融资租赁事项概述

　　为满足业务发展的资金需求，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的控股及全资子公司（含未来新设立的控股及全资子公司，以下简称“子公司”）拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁。交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融机构，总额度不超过人民币5亿元（最终以各机构实际审批为准），有效期限为自公司股东会审议通过之日起1年内（具体机构、额度及期限将以最终银行和其他金融或非金融机构实际审批为准），该总额度可在公司及各子公司之间调剂，在有效期内可循环滚动使用。

　　二、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　公司及子公司在上述授信、融资租赁额度内，可以按各机构的要求以资产进行抵押、质押等担保（包括但不限于保证担保、固定资产抵押、专利或知识产权质押、票据质押，以及其他财产权利抵押或质押等），同时，公司（包括子公司）拟为子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保。本次担保无反担保，被担保的控股子公司的其他股东将同比例提供担保。最终实际担保金额将根据各子公司的经营需要以与相关机构签订的协议为准。

　　本次担保总额度的有效期为自股东会审议通过之日起1年内，在上述有效期及担保总额度内可循环滚动使用。上述担保总额度可以在子公司之间进行内部调剂，如在总额度生效期间有新设合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保总额度内相应分配使用。

　　同时提请股东会授权公司财务中心在上述申请综合授信、融资租赁及预计担保总额度范围内根据相关规则要求，确定各项融资业务方式及金额、融资机构、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，无需另行召开董事会及股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述申请综合授信、融资租赁及预计担保总额度内的相关授信、融资租赁及担保手续,签署相关法律文件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，上述申请综合授信、融资租赁及提供担保的事项均不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二） 内部决策程序

　　《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨提供担保的议案》已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　注：上表中最近一期资产负债率、最近一期净资产为2026年6月30日数据。

　　三、 主要被担保人基本情况

　　公司（包括子公司）本次拟担保的对象为合并报表范围内的控股及全资子公司（含未来新设立的控股及全资子公司），主要被担保人基本情况如下：

　　经从中国执行信息公开网查询，帕晏科技不是失信被执行人。

　　四、 相关协议的主要内容

　　公司及子公司与银行及其他金融或非金融机构尚未签订相关授信、融资租赁协议及担保协议。交易对方、实际融资金额、实际租赁期限、租金、支付方式以及担保方式、担保金额、担保期限等具体内容以实际开展相关业务时协商签订的协议为准。

　　五、 必要性和合理性

　　本次申请综合授信、融资租赁及提供担保有利于公司及子公司业务开展，拓宽融资渠道，优化负债结构，进一步满足公司及子公司对资金的需求。上述事项不会对公司生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司对子公司日常经营活动的风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

　　六、 董事会意见

　　公司于2026年8月24日召开第十届董事会第九次会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨提供担保的议案》。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为12,000万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次拟提供的担保金额），担保余额为796万元。其中公司对子公司提供的担保总额为12,000万元，担保余额为796万元，担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的26.56%。公司及子公司不存在逾期担保的情况，不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　特此公告。

　　山西科新发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十四日

　　证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2026—054

　　山西科新发展股份有限公司

　　关于2026年第二季度建筑工程业务

　　主要经营数据的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建筑（2022年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务板块中的建筑工程业务2026年第二季度主要经营数据公告如下：

　　公司2026年第二季度及以前已签订的项目合同中，合同金额45,706.23万元的项目目前暂未开工。

　　以上经营数据系公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西科新发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十四日

　　证券代码：600234证券简称：科新发展编号：临2026—051

　　山西科新发展股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知已于2026年8月14日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2026年8月24日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2026年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过公司《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨提供担保的议案》

　　公司董事会同意公司（包括子公司）为合并报表范围内的控股及全资子公司（含未来新设立的控股及全资子公司，简称“子公司”）提供总额不超过人民币5亿元的担保。最终实际担保金额将根据各子公司的经营需要以与相关机构签订的协议为准。本次担保总额度的有效期为自股东会审议通过之日起1年内，在上述有效期及担保总额度内可循环滚动使用。上述担保总额度可以在子公司之间进行内部调剂，如在总额度生效期间有新设合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保总额度内相应分配使用。

　　同时，提请股东会授权公司财务中心在上述申请综合授信、融资租赁及预计担保总额度范围内根据相关规则要求，确定各项融资业务方式及金额、融资机构、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，无需另行召开董事会及股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述申请综合授信、融资租赁及预计担保总额度内的相关授信、融资租赁及担保手续,签署相关法律文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨提供担保的公告》。

　　三、审议通过公司《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年9月9日（星期三）以现场结合网络投票的方式在深圳召开2026年第四次临时股东会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　山西科新发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十四日

　　证券代码：600234        证券简称：科新发展        公告编号：2026-053

　　山西科新发展股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月9日   15点 00分

　　召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月9日

　　至2026年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信、融资租赁暨提供担保的议案》已经公司2026年8月24日召开的第十届董事会第九次会议审议通过。上述具体内容详见 2026年8月24日上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）及2026年8月25日指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法

　　（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证。委托他人出席会议的，代理人或受托人还应当出示股东授权委托书和本人身份证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

　　（3）异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。

　　2、登记时间

　　2026年9月7日（星期一）9：30—11：30，14：00—17：00

　　3、登记地点

　　深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司证券投资管理部

　　六、 其他事项

　　（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层

　　邮政编码：518063

　　联系人：温庭筠

　　联系电话：0755-23996252

　　电子邮箱：zq@600234.net

　　通过发送电子邮件进行登记的股东，请注明联系电话，并在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

　　特此公告。

　　山西科新发展股份有限公司董事会

　　2026年8月24日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　山西科新发展股份有限公司：

　　兹委托　             　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600234                      　　　　　　　　　　公司简称：科新发展

　　山西科新发展股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本报告期无利润分配预案及公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用     √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用     √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　帕晏科技开展服务器租赁业务，报告期，公司通过增资方式取得其51.22%股权，成为公司控股子公司，2026年2月已列入合并报表范围。该项业务已为公司主要业务之一。