新疆百花村医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及相关议事规则的公告（下转D148版）

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2026-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、关于《公司章程》修订的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转D148版）