浙江万盛股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603010        证券简称：万盛股份       公告编号：2026-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月02日（星期三）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年08月26日（星期三）至09月01日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjwsfr@ws-chem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月02日（星期三）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年09月02日（星期三）10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总裁：操宇

　　CEO：余乾虎

　　独立董事：陈良照

　　副总裁兼董事会秘书：钱明均

　　副总裁兼CFO：宋瑞波

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月02日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年08月26日（星期三）至09月01日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjwsfr@ws-chem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：阮丹丹

　　电话：0576-85322099

　　邮箱：zjwsfr@ws-chem.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码： 603010        证券简称：万盛股份        公告编号：2026-046

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并经公司2025年4月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　2026年4月7日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，本次累计回购股份4,548,300股，约占公司总股本的0.7714%。公司已于2026年4月6日向上海证券交易所提交了股份注销申请，并于2026年4月7日完成注销手续，本次注销完成后，公司注册资本由589,578,593元变更为585,030,293元，总股本由589,578,593股变更为585,030,293股。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　鉴于本次回购股份注销完成后导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需文件

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报的具体方式

　　债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下：

　　1、申报地址：浙江省临海市两水开发区聚景路8号，万盛股份证券部

　　2、申报时间：2026年8月25日至2026年10月8日，现场申报为此期间的工作日8:30-11:30；13:30-17:00

　　3、联系人：万盛股份证券部

　　4、联系电话：0576-85322099

　　5、邮箱：zjwsfr@ws-chem.com

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司联系人进行确认。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　公司代码：603010                      　　　　　　　      　　　公司简称：万盛股份

　　浙江万盛股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603010        证券简称：万盛股份        公告编号：2026-050

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月9日   14点00分

　　召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月9日

　　至2026年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。上述会议决议公告已刊登在2026年8月25日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：公司董事、高级管理人员等被投保人与议案2有关联的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　①法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见附件一）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件一）。

　　③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年9月4日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记地点：浙江万盛股份有限公司证券部

　　地址：浙江省临海市两水开发区聚景路8号

　　邮编：317000

　　联系人：林涛

　　联系电话：0576-85322099                 传真：0576-85678867

　　邮箱：zjwsfr@ws-chem.com

　　（三）登记时间：2026年9月4日

　　上午：9:30-11:30  下午：13:30-17:00

　　六、 其他事项

　　本次股东会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江万盛股份有限公司：

　　兹委托　　       　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份       公告编号：2026-048

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　浙江万盛股份有限公司于2026年8月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概况

　　（一）变更的原因和变更日期

　　2026年6月4日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》(财会(2026)7号)，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容作了相关规定。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

　　公司将按照准则解释第20号规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。

　　（二）变更的主要内容

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行准则解释第20号的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对财务状况和经营成果的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603010         证券简称：万盛股份       公告编号：2026-045

　　浙江万盛股份有限公司关于

　　减少公司注册资本并修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于注销并减少公司注册资本。

　　2026年4月7日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，本次累计回购股份4,548,300股，约占公司总股本的0.7714%。公司已于2026年4月6日向上海证券交易所提交了股份注销申请，并于2026年4月7日完成注销手续，本次注销完成后，公司注册资本由589,578,593元变更为585,030,293元，总股本由589,578,593股变更为585,030,293股。

　　因注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次章程修订已经公司2026年8月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603010        证券简称：万盛股份         公告编号：2026-043

　　浙江万盛股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日上午9点，以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第八次会议。本次会议通知及会议材料于2026年8月11日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长操宇先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江万盛股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告》。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　表决情况：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　三、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，优化治理结构，保障董事及高级管理人员在履职过程中的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，保额不超过人民币1亿元/年，保费支出不超过人民币36万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于全体薪酬与考核委员会成员均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核委员会全体成员对本议案进行回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

　　鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

　　表决情况：同意  0  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  9  票。

　　四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　五、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决情况：同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票，回避  0  票。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603010        证券简称：万盛股份         公告编号：2026-044

　　浙江万盛股份有限公司

　　2026年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：以上产品销量和销售金额包含本公司贸易数据。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603010        证券简称：万盛股份         公告编号：2026-047

　　浙江万盛股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司风险管理体系，优化治理结构，保障董事及高级管理人员在履职过程中的合法权益，促进管理团队在复杂市场环境下的决策积极性与合规性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员等人员购买责任险，现将有关内容公告如下：

　　一、责任险方案

　　1、投保人：浙江万盛股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员等（具体以保险合同为准）

　　3、赔偿限额：保额不超过人民币1亿元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

　　4、保费支出：不超过人民币36万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续每年可续保或重新投保）

　　二、审议程序

　　公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议及第六届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体薪酬与考核委员会成员、全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　三、授权管理层办理具体事宜

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员等责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　四、对公司的影响

　　公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于完善公司风险管理体系，能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，提升管理层团队的积极性，推动公司持续健康发展。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2026年8月25日