河钢资源股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议 公告

　　证券代码：000923              证券简称：河钢资源           公告编号：2026-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2026年8月24日下午2:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和通讯结合的方式召开，2026年8月19日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王凤林、邹正勤、肖金泉、侯东喜、王汀汀以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026年半年度报告摘要》（2026-22）

　　2、《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议全票同意审议通过。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十五日

　　证券代码：000923                证券简称：河钢资源                公告编号：2026-22

　　河钢资源股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司南非子公司 PC 公司所在地遭遇自 2000 年以来最严重洪涝灾害，井下铜矿生产一度暂停（无人员伤亡）。公司已先后披露《关于南非子公司暂停井下采矿的公告》（公告编号：2026-06）及《关于南非子公司井下采矿复产进展的公告》（公告编号：2026-07）。截至报告期末，厂区抢险修复工作已完成，生产经营回归正常；该事项对公司报告期内经营业绩产生较大不利影响，保险理赔工作正在推进中。敬请广大投资者注意投资风险。