上海剑桥科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　公司代码：603083       　　　　公司简称：剑桥科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2026年8月24日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过《2026年半年度利润分配方案》。公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据公司2025年年度股东会审议通过的《2026年半年度现金分红预案》结合公司半年度经营业绩情况，本次利润分配方案具体如下：以权益分派实施之股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本为368,250,373股（其中：A股275,588,373股、H股92,662,000股），据此计算，合计拟派发现金红利人民币33,142,533.57元（含税）。2026年半年度公司现金分红比例（即2026年半年度公司拟分配的现金红利总额占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为10.11%。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。A股股利以人民币派发；H股股利以港元派发。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603083             证券简称：剑桥科技           公告编号：临2026-043

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　2026年半年度利润分配方案公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：

　　A股每股派发现金红利0.09元（含税）（人民币，以下同），不送红股、不转增。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。A股股利以人民币派发；H股股利以港元派发，实际派发金额按照公司本次董事会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开的第五届董事会第三十四次会议和第五届董事会审计委员会第十六次会议分别审议通过《2026年半年度利润分配方案》（以下简称“本次利润分配方案”）。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2026年半年度未经审计财务报告，2026年上半年，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币327,746,411.73元；截至中期末，母公司报表未分配利润为人民币626,380,694.43元。

　　经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据公司2025年年度股东会审议通过的《2026年半年度现金分红预案》，结合公司半年度经营业绩情况，本次利润分配方案具体如下：以权益分派实施之股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本为368,250,373股（其中：A股275,588,373股、H股92,662,000股），据此计算，合计拟派发现金红利人民币33,142,533.57元（含税）。2026年半年度公司现金分红比例（即2026年半年度公司拟分配的现金红利总额占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为10.11%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。A股股利以人民币派发；H股股利以港元派发，实际派发金额按照公司本次董事会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过《2026年半年度现金分红预案》，于2026年8月24日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过《2026年半年度利润分配方案》。全体董事参加表决并一致同意上述议案。本次利润分配方案符合《上海剑桥科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已制定并披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　（二）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年3月30日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《2026年半年度现金分红预案》，于2026年8月24日召开的第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《2026年半年度利润分配方案》。全体董事会审计委员会委员一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　（三）股东会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开的2025年年度股东会审议通过《2026年半年度现金分红预案》，同意在保障公司正常运营及重大投资计划的前提下，中期分红以2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润为基数，按不低于10%的比例进行现金分红。股东会同意授权董事会全权办理与中期分红相关的全部事宜，包括但不限于结合公司盈利情况、资金状况及上述分红条件制定具体中期分红方案，推动方案履行必要的审议程序并获得审批，及时履行信息披露义务，以及在规定期限内实施分红方案等。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案毋需再次提交公司股东会审议，预期不晚于2026年10月23日（星期五）向本公司股东派发股利。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603083              证券简称：剑桥科技          公告编号：临2026-042

　　上海剑桥科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第三十四次会议的通知，并于2026年8月24日在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名（其中董事长Gerald G Wong先生、独立董事姚明龙先生、秦桂森先生和袁淑仪女士均以线上接入方式参会）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议通过2026年半年度报告及其摘要

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及在指定信息披露报刊披露的《2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《2026年半年度报告及其摘要》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

　　二、审议通过2026年半年度现金分红方案

　　公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据公司2025年年度股东会审议通过的《2026年半年度现金分红预案》结合公司半年度经营业绩情况，本次利润分配方案具体如下：拟以权益分派实施之股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本为368,250,373股，据此计算，合计拟派发现金红利人民币33,142,533.57元（含税）。2026年半年度公司现金分红比例（即2026年半年度公司拟分配的现金红利总额占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为10.11%。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-043）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《2026年半年度现金分红方案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

　　三、审议通过2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估情况

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司于同日召开的第五届董事会战略与ESG委员会第十三次会议审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估情况》，全体委员一致同意本议案。

　　四、审议通过关于H股激励计划授予限制性股票的议案

　　1、依据公司2025年年度股东会审议通过的《关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司H股限制性股份计划的议案》及相关授权，董事会同意于2026年8月24日根据《H股限制性股份计划》（以下简称“H股激励计划”）向91名员工参与者合共授予2,285,000股H股激励股份，惟须待选定参与者接纳后方可作实（以下简称“H股激励计划首次授予”）。

　　2、根据H股激励计划首次授予，董事Gerald G Wong先生获授予120,000股H股激励股份、其配偶获授予50,000股H股激励股份及其联系人获授予50,000股H股激励股份。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第17.04(1)条，有关授予必须获公司独立董事批准。

　　3、依据公司2025年年度股东会审议通过的《关于建议授权董事会及/或其授权人士办理H股限制性股份计划相关事项的议案》，董事会转授权董事长及其授权人士，在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定的前提下，全权办理与H股激励计划首次授予相关的一切必要事宜，包括但不限于：确定授予方案（授予名单、授予数量、授予价格、归属条件、归属时间等），执行后续具体事宜和手续，根据实际情况调整授予方案，处理激励对象离职、考核不达标等情形下的H股激励股份回购、注销等事宜。

　　详见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《根据H股激励计划授出激励股份》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票（与本议案有利害关系的关联董事Gerald G Wong先生回避表决）。

　　公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第五届董事会审计委员会第十六次会议均审议通过本议案，除回避表决的委员外，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　上海剑桥科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日