成都立航科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　公司代码：603261                      　　　　　　　　　　公司简称：立航科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到Http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　因特殊事项影响，公司自2026年7月起，在特定客户中获取订单的资格受限6个月。公司近两年在特定客户的收入确认情况为：2024 年度公司在特定客户营业收入金额为2.48亿元左右，占公司2024年度（经审计）营业收入的85.62%；2025年度公司在特定客户营业收入金额为2.43亿元左右，占公司2025年度（经审计）营业收入的70.54%。特定客户订单占公司营业收入的比例较大，在资格受限期限内，将对公司2026年经营情况造成较大不利影响，对此，公司拟通过新产品研发、新市场拓展、降本增效等多举措降低不利影响，若上述措施不及预期，短期内订单获取能力将下降，经营业绩存在下滑的风险。

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技         公告编号：2026-047

　　成都立航科技股份有限公司关于

　　变更董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”的相关要求，万琳君女士申请辞任成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书职务。辞任后，万琳君女士将继续担任公司董事、副总经理，并代行财务总监职责。

　　公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》，由母鹏路先生担任公司董事会秘书职务，由侯贵斌先生担任证券事务代表。

　　具体情况如下：

　　一、董事会秘书辞任情况

　　近日，公司董事会收到万琳君女士申请辞去董事会秘书的辞职报告。万琳君女士辞任董事会秘书职务后，仍将继续担任公司董事、副总经理，并代行财务总监职责。

　　截止本公告披露日，万琳君女士持有公司股份1,085,164股，不存在未履行完毕的公开承诺。具体情况如下：

　　万琳君女士在担任公司董事会秘书期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对万琳君女士在任职期间为公司稳健发展、规范运作所做出的努力表示衷心感谢！

　　二、董事会秘书的基本情况

　　经公司董事会审议，同意聘任母鹏路先生担任公司董事会秘书。母鹏路先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

　　（一）母鹏路先生自2018年以来担任公司证券事务代表，在此期间主要工作为信息披露、投资者关系管理、三会工作等证券相关事务，具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

　　（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

　　1、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；

　　2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

　　三、董事会秘书及证券事务代表聘任所履行的程序

　　（一）提名委员会建议

　　公司第三届董事会提名委员会对母鹏路先生的任职资格进行了审查，认为母鹏路先生具备履行董事会秘书的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2026年8月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》。同意聘任母鹏路先生担任公司董事会秘书，不再担任证券事务代表；同意聘任侯贵斌先生担任公司证券事务代表。任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会秘书培训及备案情况

　　母鹏路先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且任职资格已取得上海证券交易所审核无异议通过。

　　侯贵斌先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，且具备所履行职责所需的专业知识，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　附件：

　　母鹏路先生简历

　　母鹏路，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2018年8月历任成都立航科技有限公司经营管理部部长、综合部部 长；2018年8月至2026年7月任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券部部长。

　　截至本公告披露日，母鹏路先生通过公司员工持股平台成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有45,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，具备证券事务五年以上工作经验，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　侯贵斌先生简历

　　侯贵斌，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2016年12月在深圳富士康科技集团全球服务处先后任交货管制课课长、供应链专理；2017年3月至今历任成都立航科技股份有限公司采供部部长、经营管理部副部长、计划运营部副部长，现任证券事务代表。

　　截至本公告披露日，侯贵斌先生通过公司员工持股平台成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有20,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　　证券代码：603261          证券简称：立航科技        公告编号：2026-048

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月29日（星期二）16:00-17:00  

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年09月21日（星期一）至09月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月29日（星期二）16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年09月29日（星期二）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：朱建新

　　财务总监（代）：万琳君

　　独立董事：钟奎

　　董事会秘书：母鹏路

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月29日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年09月21日（星期一）至09月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：028-86253596

　　邮箱：lihang@cdlihang.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司

　　2026年8月25日

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技       公告编号：2026-045

　　成都立航科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日以电子方式发出会议通知，并于2026年8月24日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2026年半年度报告》《成都立航科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

　　（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

　　3、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

　　4、审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-047）。

　　（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技       公告编号：2026-046

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金的

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,925.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.70元，募集资金合计人民币379,225,000.00元，扣除各项发行费用44,503,737.57元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2022年3月9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》验证。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  

　　币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。本公司募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022年3月9日，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  

　　币种：人民币

　　注：本公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户的募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司已于2023年6月27日注销该募集资金专户，本公司与保荐机构、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2023年6月29 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-019）。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　2026年半年度，直接投入募投项目240.41万元；截至2026年6月30日，累计使用募集资金总额33,256.89万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年7月28日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2026年6月30日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的金额为999.95万元，公司已于2026年1月23日将其中300万元归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元   

　　币种：人民币

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2026年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（四）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日，本公司不存在节余资金使用情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　截至2026年6月30日，本公司本年度不存在募集资金其他使用的情形。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2026年半年度，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此报告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　附表：

　　成都立航科技股份有限公司2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元