良品铺子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一） 良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二） 公司于2026年8月12日以电子邮件的方式发出本次会议通知。

　　（三） 公司于2026年8月22日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开本次会议。

　　（四） 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（五） 本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司董事会秘书等列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决并作出决议如下：

　　议案1：关于公司《2026年半年度报告》全文及摘要的议案

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案详情请查阅公司在2026年8月25日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2026年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　议案2：关于公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　公司代码：603719                      　　　　　　　　　　       公司简称：良品铺子

　　良品铺子股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603719       证券简称：良品铺子      公告编号：2026-033

　　良品铺子股份有限公司

　　2026年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第四号——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　详见附表1。

　　二、报告期内已签约待开业门店情况

　　三、报告期末主要经营数据

　　（一）按经营业态分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　附表1

　　注1：上表开、闭店的期间为2026年第二季度。