铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于 变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2026-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。具体内容如下：

　　因公司发行的“精达转债”已于2026年7月31日实施提前赎回并摘牌，累计共有人民币786,412,000元“精达转债”已转换成公司A股股票，转股数量为227,075,814股，同时依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等要求，公司拟对《公司章程》中相关条款予以修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，重新修订后的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议通过后，董事会及公司管理层将依据决议办理相应的工商变更登记、章程备案等手续，相关变更内容最终以市场监督管理部门核准/登记的结果为准。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份           公告编号：2026-055

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于

　　向不特定对象发行可转换公司债券预案

　　（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的议案》等相关议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，《精达股份2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于同日在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核同意并报送中国证监会注册等程序，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600577        证券简称：精达股份        公告编号：2026-059

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月10日   9点45分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月10日至2026年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详情见公司于2026年8月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年9月7日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

　　（二）会议登记时间

　　2026年9月7日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　　邮编：244061

　　联系人：董秘办

　　联系电话：0562-2809086

　　传真：0562-2809086

　　六、 其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2026-051

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。

　　2、本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

　　3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《2026年半年度报告及摘要》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2026年半年度报告及摘要》。

　　2、审议通过了公司《2026年半年度利润分配预案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　此议案需提交至公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2026年半年度利润分配预案公告》。

　　3、审议通过了公司《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事张军强先生回避表决。

　　公司董事会战略委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

　　公司召开独立董事会议对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》。

　　4、审议通过了公司《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　此议案需提交至公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》。

　　5、审议通过了《公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

　　6、审议通过了《公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　7、审议通过了《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　8、审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　9、审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　10、审议通过了公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；

　　4、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2026年8月25日