福建省青山纸业股份有限公司 十一届三次董事会决议公告

　　证券代码：600103        证券简称：青山纸业       公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十一届三次董事会会议于2026年8月14日发出通知，2026年8月21日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林小河先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

　　公司2026年半年度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　董事会审计委员会认为：公司2026年半年度报告会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将2026年半年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

　　公司董事会认为：公司2026年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称上交所）的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2026年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2026年半年度报告具体内容详见2026年8月25日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司2026年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　该事项在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况具体内容详见2026年8月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《福建省青山纸业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》

　　该事项在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于漳州水仙拟增资建瓯水仙的议案》

　　该事项在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　为抓住中药产业高质量发展机遇，落实药业战略发展规划，更好实现国有资产保值增值，同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司（以下简称漳州水仙）拟以现金方式增资其控股子公司水仙药业（建瓯）股份有限公司（以下简称建瓯水仙），增资资金将用于优化建瓯水仙的企业资本结构、保障重点项目实施等。

　　出资方式及安排：建瓯水仙全体股东以现金方式进行同比例增资，漳州水仙按持股90%出资7,200万元；建瓯实业集团有限公司按持股10%出资800万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于修订＜董事会工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本制度尚需提交公司股东会审议，修订后完整版制度详见2026年8月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会工作规则（2026年8月修订）》。

　　特此公告。

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月25日

　　公司代码：600103                      　　　　　　　　　　公司简称：青山纸业

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600103         证券简称：青山纸业          公告编号：2026-034

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。

　　(二)募集资金使用和结存情况

　　2026年半年度公司实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为3,633.33万元。

　　截至2026年6月30日，募集资金余额为65,040.69万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)；累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为38,846.96万元；累计已实际使用募集资金178,982.46万元；具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　(一)募集资金监管协议签订情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据上述相关规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司和保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年11月分别与中国工商银行股份有限公司沙县支行、中国银行股份有限公司沙县支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行及国家开发银行福建省分行在2016年9月签署的《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金三方监管协议》的基础上，签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金三方监管协议之补充协议》。

　　2022年11月23日，公司、漳州水仙药业股份有限公司、兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司漳州分行签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金余额为65,040.69万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计60,000万元后,募集资金专户中实际余额为5,040.69万元，具体情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　募集资金投资项目资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》（附表1）中说明内容。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年10月24日，公司十届二十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。2025年11月12日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。保荐机构对该事项无异议。

　　2026年半年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）节余募集资金使用情况

　　本报告期公司不存在募集资金节余情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　募投项目发生变更的情况详见后附的《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）中说明内容。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等规定建立了募集资金管理制度，开展募资管理和使用，披露募集资金使用情况。

　　由于“退城入园”方案未能落地，受地域限制、品种培育、标的筛选等复杂因素影响，“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”尚未形成优化的推进方案，该项目目前尚处于暂缓状态。

　　特此公告。

　　附表：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：变更用途的募集资金总额=扣除发行费用后募集资金净额-补充流动资金-年产50万吨食品包装原纸技改工程调整后投资总额，具体数据计算：205,176.19-40,000.00-12,760.47=152,415.72(万元)

　　注2：由于目前项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，不适用判断项目是否达到预计效益。

　　注3：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。变更后金额大于原募集金额，主要是募集资金产生的存款利息收入和理财收益。实际转出补流金额66,793.63万元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。