博深股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002282          证券简称：博深股份        公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年8月21日以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月10日以电子邮件、电话等方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以现场和通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

　　经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

　　二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2、第七届董事会第七次会议相关事项的审计委员会会议决议

　　特此公告。

　　博深股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十五日

　　证券代码：002282                            证券简称：博深股份                         公告编号：2026-029

　　博深股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监

　　会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司控股股东股权转让事项

　　为强化国有资产管理运营，优化国有企业管理层级，提升博深股份在山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“铁投集团”）内部功能定位，2023年12月20日，公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“铁投基金”）与山东铁路综合开发有限公司（以下简称“综合开发公司”）签署《股份转让协议》，铁投基金同意将所持博深股份81,591,655股股份及由此所衍生的所有股东权益转让给综合开发公司，转让价格9.11元/股。

　　本次权益变动在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为综合开发公司。综合开发公司实际控制铁投基金，综合开发公司实际控制人为山东省国资委。本次权益变动完成后，公司实际控制人仍为山东省国资委。

　　本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次权益变动的相关信息以交易双方披露的权益变动报告书所载内容为准。请广大投资者理性，注意风险。详见公司于2023年12月21日披露的《公司控股股东所持部分股份转让给同一实际控制人控制的其他主体暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-043）、《博深股份有限公司详式权益变动报告书-山东铁路综合开发有限公司》《博深股份有限公司简式权益变动报告书-铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》和2024年3月12日披露的《博深股份有限公司关于控股股东与山东铁路综合开发有限公司签署〈股份转让协议〉的公告》（公告编号：2024-006）。

　　截至本报告披露日，本次权益变动事项尚在推进中，本次交易尚存在不确定性。

　　董事长：杜继新

　　博深股份有限公司

　　2026年8月25日