山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：600123   股票简称：兰花科创  公告编号：临2026-023

　　债券代码：138934   债券简称：23兰创01

　　债券代码：115227   债券简称：23兰创02

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

　　（二）本次会议通知于2026年8月11日以电子邮件和书面方式发出。

　　(三)本次会议于2026年8月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2026年半年度报告全文及摘要；

　　经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。

　　（二）关于报废固定资产的议案；

　　经审议，以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

　　2026年6月、7月公司对固定资产进行了盘点，清查中发现部分固定资产因使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价值且无修复价值，部分固定资产由于技术进步或政策性要求，须由先进设备替代。另化工分公司停产后，尿素工段资产闲置，容易造成设备锈蚀、管线老化，以及建筑物、构筑物长时间未维护滋生安全管理风险。

　　为了夯实公司资产，提升资产使用效率，消除现场安全隐患，董事会同意对部分固定资产进行报废并处置。报废固定资产原值135,878,276.11元，累计折旧96,477,405.46元,减值准备31,804,201.75元,净值7,596,668.9元。其中：

　　1、已提足折旧固定资产原值49,394,557.02元，累计折旧48,914,951.24元，减值准备207,582.76元,净值272,023.02元。

　　（1）安全费用购置固定资产原值35,632,115.39元，累计折旧35,632,115.39元；

　　（2）维简费用购置固定资产原值5,339,888.46元，累计折旧5,339,888.46元；

　　（3）其他固定资产(设备）原值8,422,553.17元，累计折旧7,942,947.39元,净值272,023.02元。

　　2、未提足折旧固定资产原值86,483,719.09元，累计折旧47,562,454.22元，减值准备31,596,618.99元，净值7,324,645.88元。

　　特此公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　公司代码：600123       　　　公司简称：兰花科创

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600123   股票简称：兰花科创  公告编号：临2026-024

　　债券代码：138934   债券简称：23兰创01

　　债券代码：115227   债券简称：23兰创02

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　关于兰花煤化工节能环保升级改造项目

　　建设进展情况及部分化工化肥企业停产的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

　　根据国务院《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]4号）相关政策要求，国家发改委、生态环境部、应急管理部将煤化工企业固定床间歇煤气化技术列入限制发展目录，为此，省、市政府及相关部门要求公司煤化工企业要限期完成固定床间歇煤气化升级改造工作。

　　因公司所属山西兰花煤化工有限责任公司（以下简称“兰花煤化工”）、兰花科创化工分公司（以下简称“化工分公司”）、山西兰花清洁能源有限责任公司（以下简称“兰花清洁能源”）造气工艺均采用固定床间歇煤气化技术，均属于造气工艺升级改造的范围。

　　为落实国家、省、市政府政策要求，加快煤化工企业造气工艺升级改造步伐，经公司2024年第五次临时股东会审议通过，同意兰花煤化工整合化工分公司、兰花清洁能源的产能指标、环保指标、能耗指标和兰花科创阳化分公司尿素产能指标，投资建设兰花煤化工节能环保升级改造项目。

　　兰花煤化工节能环保升级改造项目于2025年年初开工，该项目选用赛鼎公司碎煤/块煤加压连续气化专利技术，概算总投资39.62亿元，项目建成后将形成年产合成氨49万吨、尿素56万吨，液化天然气（LNG）9.44万吨、98%浓硫酸5.6万吨的生产能力。

　　根据企业实际情况，该项目采取边生产边建设方式进行，目前项目整体建设正有序推进，锅炉装置即将安装完成，LNG罐已完成，主装置主体施工和安装已完成，大部分设备安装已完成，尿素合成基础施工已完成，其余公用及辅助配套工程正按计划稳步实施。预计于2026年8月31日机械竣工，10月31日项目中交，12月31日前完工并转入试生产阶段。

　　综合考虑项目建设已到关键期，为全力推进项目建设，兰花煤化工现有生产装置自8月中旬停止生产，同时因化工分公司、兰花清洁能源的产能指标已整合至兰花煤化工，根据相关环保政策要求，两家企业也已停止生产，公司将做好停产后的相关工作，确保各项工作稳定推进。

　　同时，公司将督促兰花煤化工利用装置停产的有利时机，科学合理安排工期，加快项目建设及设施设备安装，确保年底前项目竣工并投入试运行，推动公司煤化工产业高质量发展。

　　特此公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日