荣盛石化股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）第七届董事会第八次会议通知已按照《公司章程》的规定期限提前以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2026年8月24日以通讯方式召开，会议由公司董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，以通讯表决方式出席的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

　　公司2026年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2026年8月25日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2026-033）。

　　该议案已经审计委员会全体委员同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，现调整董事会专门委员会成员组成，调整后的组成情况如下：

　　1、董事会提名委员会人员组成

　　调整前为：邵毅平、姚铮、俞毅、李水荣、俞凤娣为董事会提名委员会委员，其中邵毅平为主任委员。

　　调整后为：邵毅平、姚铮、俞毅、李水荣、刘明辉为董事会提名委员会委员，其中邵毅平为主任委员。

　　2、董事会薪酬与考核委员会人员组成

　　调整前为：姚铮、邵毅平、俞毅、李水荣、俞凤娣为薪酬与考核委员会委员，其中姚铮为主任委员。

　　调整后为：姚铮、邵毅平、俞毅、李水荣、刘明辉为薪酬与考核委员会委员，其中姚铮为主任委员。

　　上述董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2026年8月24日

　　证券代码：002493                      证券简称：荣盛石化                          公告编号：2026-033

　　荣盛石化股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、 公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司全资子公司宁波中金石化有限公司向中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司申请不超过人民币4亿元关税保证保险额度，保证期限为2026年9月1日至2027年8月31日，并由公司为其提供连带责任保证担保，具体以双方签订的保函约定为准。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事长：李水荣

　　2026年8月24日