深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年8月11日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事出席会议，其中董事关志超先生、独立董事廖明情先生、独立董事须成忠先生以通讯方式参会。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《＜深圳市金溢科技股份有限公司2026年半年度报告＞全文及其摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2026年半年度报告》全文以及《深圳市金溢科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-041

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因及变更日期

　　2026年6月4日，财政部发布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“准则解释第20号”），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容自2026年1月1日起施行。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第20号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：002869                            证券简称：金溢科技                            公告编号：2026-042

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司2025年度向特定对象发行股票相关进展

　　2026年1月，综合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并拟签署相关终止协议的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项并与发行对象签署《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。

　　2、使用闲置自有资金申购私募基金份额相关进展

　　2026年1月，公司为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，使用闲置自有资金10,000万元申购恒邦守正出奇私募证券投资基金份额，并与深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司共同签署了《恒邦守正出奇私募证券投资基金私募基金合同》。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金申购私募基金份额的公告》。

　　3、收购车路通科技（成都）有限公司100%股权事项进展

　　2026年4月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟调整车路通科技（成都）有限公司股权收购对价并签署相关补充协议的议案》，公司基于车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通”）的实际经营情况，与车路通原创始股东犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、贵璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）进行了充分沟通与友好协商，对车路通的收购对价适当调整，由原7,442.40万元调整为6,686.01万元，调减756.39万元，并与车路通原创始股东签署了《支付现金购买资产协议补充协议》。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的交易进展及拟签署补充协议的公告》。

　　2026年4月24日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于车路通科技（成都）有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明》。 根据公司与业绩承诺方及吴国庆先生签订的《支付现金购买资产之业绩补偿协议》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，业绩承诺方2025年度应补偿金额为1,797.03万元。截至目前，公司已收到业绩承诺方支付的补偿款合计200万元，业绩承诺方本次业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。公司正在与业绩承诺方积极沟通确认后续的支付方案，最终方案尚存在不确定性。具体内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告》。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2026年8月25日