贵州川恒化工股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002895                 证券简称：川恒股份                 公告编号：2026-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东会未出现否决提案的情形。

　　●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年08月24日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月24日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长段浩然。

　　6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有279,005,955股公司股份，占公司已发行股份总数的46.0506%；通过网络投票出席会议的股东人数共316人，合计持有已发行股份66,404,244股，占公司已发行股份总数的10.9602%。

　　8、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1、 议案1和议案3为特别决议事项，已经出席会议全体股东股份总数三分之二以上审议通过。

　　2、 议案2为关联交易事项，贵州恒景磷化有限公司（以下简称恒景磷化）为公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称川恒集团）全资子公司，公司董事段浩然系川恒集团董事。川恒集团作为关联股东对本议案予以回避表决，回避表决股份数277,634,700股；段浩然作为关联股东对本议案予以回避表决，回避表决股份数45.00万股，本议案合计回避表决股份数278,084,700股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2026年第三次临时股东会会议决议》；

　　2、《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2026年08月25日