震安科技股份有限公司 2026年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300767          证券简称：震安科技       公告编号：2026-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《震安科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要于2026年8月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

　　巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　震安科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：300767                证券简称：震安科技                公告编号：2026-080

　　震安科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）部分高管离任

　　震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年1月29日收到公司副总经理吴斐先生提交的书面《离任申请》。吴斐先生因个人原因申请辞去公司副总经理及下属子公司职务。吴斐先生确认与董事会无意见分歧，亦无有关其离任的其他事项需提请交易所或公司股东注意。辞去上述职务后，吴斐先生不再担任公司及下属子公司的任何其他职务「内容详见2026年1月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于部分高管离任的公告》」。

　　（二）公司2026年度向特定对象发行股票

　　2026年2月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票相关的各项议案，本次发行涉及的议案均已预先经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议以及第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。2026年3月6日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了该事项相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜「内容详见2026年2月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》《震安科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《震安科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告》《震安科技股份有限公司截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》《震安科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》《震安科技股份有限公司独立董事2026年第一次独立董事专门会议审核意见》《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》及2026年3月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》」。

　　2026年6月8日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。「内容详见2026年6月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告》《震安科技股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告》」。

　　2026年7月2日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理震安科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕214号），深圳证券交易所对公司报送的2026年度向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理「内容详见2026年7月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》《震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之发行保荐书》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于震安科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书》《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之法律意见书》」。

　　（三）变更董事会秘书

　　1、董事会秘书辞任

　　震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月23日收到公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书张雪女士提交的书面辞任申请。张雪女士因个人原因提出辞去公司第四届董事会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，张雪女士将继续担任公司第四届董事会董事及副总经理的职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张雪女士的辞任自辞任申请送达公司董事会之日起生效。

　　2、聘任董事会秘书

　　公司于2026年3月23日召开了第四届董事会提名委员会第七次会议及2026年独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》并决定提交第四届董事会第二十九次会议进行审议与表决。同日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经与会董事对吴卫华先生的任职资格及个人品质进行审查，认为其具备履行职责所必需的财务与管理等专业知识，并具有良好的职业道德和个人品德。吴卫华先生已于2026年3月10日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并将持续参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训；吴卫华先生的董事会秘书任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定「内容详见2025年3月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》」

　　（四）对外投资暨关联交易

　　2026年3月23日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》：公司拟以货币方式向浙江东创精艺科技有限公司投资人民币5,100万元，本次对外投资交易完成后，浙江精艺注册资本增至人民币10,000万元，公司将持有浙江精艺51%的股权，深圳东创持有浙江精艺49%的股权，浙江精艺成为公司的控股子公司「内容详见2026年3月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》」。

　　（五）变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构

　　公司分别于2026年3月27日、2026年4月20日召开了第四届董事会第三十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更2026年年审会计师事务所的议案》：公司董事经审议，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构「内容详见2026年3月28日、2026年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告》《震安科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》」。

　　（六）获得政府补助

　　本报告期内累计收到的各类政府补助金额66,860.00元，其中0.00元与资产相关。

　　震安科技股份有限公司

　　董事长：周建旗

　　2026年8月24日