陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002109     证券简称：ST兴化    公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次会议通知于2026年8月11日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、高级管理人员。本次会议于2026年8月24日上午在公司会议室召开。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长石磊先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司2026年半年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2026年半年报摘要详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在2026年8月25日的《证券时报》和《证券日报》上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

　　2、审议通过了《关于2026年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

　　3、审议通过了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2026年8月25日《证券时报》《证券日报》上的《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-045）。

　　4、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编写了半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。

　　2、公司独立董事2026年第二次专门会议决议。

　　3、公司董事会审计委员会2026年第三次工作会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：002109                   证券简称：ST兴化                  公告编号：2026-044

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　2024年6月8日，公司披露了《关于筹划收购凯越煤化控制权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-030）。为助推公司产业结构调整，在谋取产业链升级的基础上积极布局合成气制乙醇产业，在进一步提升公司发展质量，公司拟通过现金方式购买陕西延长石油榆林煤化有限公司（以下简称榆煤化）全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称凯越煤化）51%的股权。经初步研究和测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致公司控制权的变更。之后，公司即展开对标的公司的全面尽调及审计评估工作。经初步尽调后，在统筹考量近期资本市场形势及监管政策导向后，公司与交易对方初步达成共识即由榆煤化先行对凯越煤化资产状况和财务状况进行优化调整，后续公司将结合凯越煤化50万吨乙醇项目建设进展和试生产情况再适时推动该项收购工作并按照规定严格履行信披义务。

　　2024年6月，凯越煤化50万吨乙醇项目开工建设，并于2025年12月末建成中交后在2026年1月打通全流程产出乙醇产品，因其下游产业链延伸的乙醇醋酸深加工配套项目建设进度不及预期，故在此过渡期内导致凯越煤化乙醇、醋酸甲酯等产品与兴化股份形成实质的同业竞争。为过渡性解决凯越煤化乙醇装置投产后与公司现有业务形成同业竞争的问题，公司与凯越煤化于2026年2月10日签署了《产品销售权托管协议》。凯越煤化将涉及同业竞争的乙醇、乙酸甲酯等产品的销售权整体托管至公司，托管期间，同业竞争产品对应的业务收入、成本、费用及利润等全部由凯越煤化独立承担与享有，公司按年收取托管费500万元/年（含税）作为管理服务的对价。具体内容详见《关于与关联方签署〈产品销售权托管协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

　　截至目前，本次交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚需进一步商讨论证优化，并需按照相关法律法规的规定履行公司、榆煤化及延长集团必要的相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公告内容并注意投资风险。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事长：石磊

　　2026年8月24日

　　股票代码：002109       股票简称：ST兴化         编号2026-045

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于新增关联方及增加

　　2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计属于公司正常的经营活动所需要，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

　　2.本事项无需提交股东会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第八届董事会第九次会议及2026年2月6日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《陕西兴化化学股份有限公司关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

　　公司于2026年8月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决；该事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

　　（二）新增关联方情况

　　公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）现任总经理为本公司关联自然人，2026年7月任职前担任陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第（三）项、第二款第（四）项及本条末尾 12 个月追溯条款，陕建控股为公司关联法人。因该高级管理人员的交叉任职变动，公司将陕建控股及其控制的下属子公司认定为公司的关联方。

　　（三）本次关联交易金额和类别

　　为满足公司日常生产经营需要，公司2026年度拟新增与关联方陕建控股子公司陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）、北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）发生的日常劳务交易总额预计不超过人民币12,566万元（大写：壹亿贰仟伍佰陆拾陆万元）。该预计金额涵盖2026年全年交易，包括陕建控股及其控制的下属子公司此次被认定为关联方前后已发生及未来拟发生的全部劳务。具体如下：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.陕西化建工程有限责任公司

　　注册资本：105,000万元，法定代表人：李科社，注册地址：陕西省杨凌示范区新桥北路2号。经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊（仅限于一、二、三、西安分公司经营）；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售（仅限于压力容器制造厂经营）；第三类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；动产租赁；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理（仅限于分支机构经营）；销售黑色有色金属、阀门、管件、法兰、五金机电、保温材料及房屋租赁；工程技术服务及研发；商品混凝土销售；施工劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程项目所需的劳务人员；自营进出口业务；省级特种设备作业人员考试培训服务；承装（修、试）电力设施施工；防雷工程施工；金属结构产品的设计、制造、销售；工业自动化系统、计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、工业自动化设备及配件、仪器、仪表、电线电缆、电气控制设备、分析仪表的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，陕西化建审计后报表资产总额为1,069,528.49万元，净资产为 314,842.63万元；2025年营业收入为715,303.03万元，净利润14,212.73万元。

　　2.北京石油化工工程有限公司

　　注册资本20,000万元，法定代表人：许缄涛；注册地址：北京市朝阳区天居园7号楼3层301。经营范围：工程设计、工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理；环境评价、安全评价；技术开发、技术转让；承包境外石油化工医药行业的工程勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2025年12月31日，北油工程审计后报表资产总额为579,419.49万元，净资产为17,227.81万元；2025年营业收入为447,529.21万元，净利润-62,766.49万元。

　　（二）关联关系说明

　　陕西化建、北油工程均为陕建控股下属子公司，因与公司控股股东延长集团高级管理人员交叉任职变动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与陕建控股及其下属子公司形成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　陕西化建、北油工程均依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告发出之日，陕西化建、北油工程均不是失信被执行人。

　　三、关联交易定价依据及协议签署情况

　　（一）关联交易定价原则和定价依据

　　本次新增关联交易主要是接受关联方提供的维护检修及工程劳务，公司与上述关联方发生的关联交易是基于日常生产经营活动的需要，交易双方遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则交易签署交易协议，并保证提供的劳务不显著偏离市场第三方价格，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将在上述预计的额度范围内，根据自身生产经营的实际需要与关联方签署相关协议，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司根据关联方的新增情况增加日常关联交易预计额度属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能够充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。公司日常关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、履行的审议程序及意见

　　（一）独立董事专门会议审议意见

　　全体独立董事认为：公司本次新增关联方及日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响。因此，同意将《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）董事会议审议意见

　　2026年8月24日，公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计的议案》。在审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，独立董事一致同意该项议案。

　　六、备查文件

　　1.公司独立董事2026年第二次专门会议决议；

　　2.公司第八届董事会审计委员会2026年第三次工作会议决议；

　　3.公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　股票代码：002109       股票简称：ST兴化       编号：2026-046

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月25日披露了2026年半年度报告。为了便于投资者进一步了解公司2026年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方式举办2026年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理薛宏伟先生、独立董事任妙良女士、总会计师胡明松先生、董事会秘书贾三宝先生。

　　一、业绩说明会相关安排

　　活动时间：2026年9月11日（星期五）15:00～16:00

　　活动地址：深圳证券交易所互动易平台“云访谈”

　　网址：http://irm.cninfo.com.cn

　　二 、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年9月11日15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2026年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2026年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日