中海油田服务股份有限公司 关于董事会秘书辞任暨由董事长 代行董事会秘书职责的公告

　　证券代码：601808     证券简称：中海油服     公告编号：临2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 辞任的基本情况

　　中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2026年8月25日收到本公司董事会秘书孙维洲先生的书面辞呈。孙维洲先生因工作调整原因辞去本公司董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，自2026年8月25日生效。

　　二、 辞任对公司的影响

　　孙维洲先生的辞任，不会对本公司的正常运作产生影响。孙维洲先生同董事会确认并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事宜须提请本公司股东、债权人及上海证券交易所注意。董事会对孙维洲先生为本公司所做的贡献表示感谢。

　　三、 由董事长代行董事会秘书职责的情况

　　根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司董事会2026年第三次会议审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，在本公司聘任新的董事会秘书之前，暂由本公司董事长、首席执行官刘建忠先生代行董事会秘书职责，至本公司委任新董事会秘书时止。本公司将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月26日

　　证券代码：601808         证券简称：中海油服          公告编号：临2026-026

　　中海油田服务股份有限公司

　　董事会2026年第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“中海油服”）董事会2026年第三次会议于2026年8月25日在深圳以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长刘建忠先生主持。本公司首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过关于公司2026年中期财务报告的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　（二） 审议通过关于公司2026年中期业绩披露的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　2026年半年度报告全文及其摘要详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服2026年半年度报告》及《中海油服2026年半年度报告摘要》。

　　（三） 审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。

　　参会董事以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、刘秋东先生对该议案回避表决）。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中海油服关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　（四） 审议通过关于建造两座新一代深水锚泊定位半潜式钻井平台项目可行性研究报告的议案。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　（五） 审议通过关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案。

　　孙维洲先生因工作调整原因辞去本公司董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，自2026年8月25日起生效。董事会同意，自2026年8月25日起，暂由公司董事长、首席执行官刘建忠先生代行董事会秘书、公司秘书职责，直至本公司委任新董事会秘书、公司秘书时止。董事会同意将香港联合交易所有限公司电子呈交系统（E-Submission System）的主要获授权人由孙维洲先生变更为刘建忠先生。参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

　　其他具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于董事会秘书辞任暨由董事长代行董事会秘书职责的公告》。

　　特此公告。

　　中海油田服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月26日

　　公司代码：601808                      　　　　　　　　　　公司简称：中海油服

　　中海油田服务股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站(网址：http://www.sse.com.cn)仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：百万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用