包头天和磁材科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　公司代码：603072                              　　　　　　　　　　公司简称：天和磁材

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用     √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用     √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603072         证券简称：天和磁材        公告编号：2026-078

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。具体情况如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，考虑到取消监事会后，独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的专业咨询支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，同时结合公司所处行业及实际经营状况等，公司拟将独立董事津贴标准由每人6万元/年（含税）调整至每人8万元/年（含税），调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过之日起执行。

　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交公司董事会审议，公司独立董事林安利先生、朱震宇先生、陈凯先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：603072         证券简称：天和磁材        公告编号：2026-076

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　（一）应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备

　　1、计提依据

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　2、计提情况

　　本期公司计提应收票据坏账准备-20.48万元

　　本期公司计提应收账款坏账准备31.68万元。

　　本期公司计提其他应收款坏账准备-29.04万元

　　（二）存货跌价准备

　　1、计提依据

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　2、计提情况

　　本期公司计提存货跌价准备924.77万元，其中在产品计提存货减值准备46.56万元；库存商品计提存货减值准备496.03万元；发出商品计提存货减值准备382.18万元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备计入公司2026年半年度当期损益，减少公司2026年半年度合并报表利润总额906.93万元。

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司政策的相关规定，能够真实、客观地反应公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年1-6月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　四、履行的审议程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年8月24日召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加公允地反映公司目前的资产状况。

　　（二）独立董事专门会议

　　公司于2026年8月24日召开了第三届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）董事会

　　公司于2026年8月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止2026年6月30日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，具有合理性。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：603072         证券简称：天和磁材        公告编号：2026-079

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月11日 14点30分

　　召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月11日

　　至2026年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关文件。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年9月10日09:00-17:00，以信函或者电子邮件方式办理登记的，2026年9月10日17:00前送达。

　　（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17  公司证券事务部

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书原件、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件、股票账户卡（如有）。

　　3、股东可选择现场、信函或电子邮件方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：吴志刚、温存元

　　2、联系电话：0472-5223560

　　3、联系地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17

　　4、邮编：014010

　　5、电子邮箱：info@thmagnetics.com

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　包头天和磁材科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603072         证券简称：天和磁材        公告编号：2026-075

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　关于公司2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币812,661,000.00元。本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用57,886,270.00元后的余额754,774,730.00元已于2024年12月26日存入本公司在中国银行股份有限公司包头市开发区支行149287257253银行账号。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币730,339,590.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2025年12月31日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入379,649,615.97元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目人民币185,896,872.89元，以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金10,195,905.66元。截至2025年12月31日募集资金余额为356,279,580.24元，其中募集资金专户余额为236,278,323.21元、募集资金现金管理账户余额为120,001,257.03元。

　　（三）募集资金使用金额及期末余额

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，根据《公司法》 《证券法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《包头天和磁材科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

　　公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐人申港证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　为提高资金使用效益，公司对暂时闲置的募集资金开展现金管理，并开设专用理财专户用于相关资金结算，所有理财专户均按规定履行信息披露义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　注：“中国建设银行股份有限公司包头三江支行”系“中国建设银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司包头分行”名义签署；“内蒙古银行包头青山支行”系“内蒙古银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“内蒙古银行股份有限公司包头分行”名义签署。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年6月23日召开第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董事会独立董事专门会议，于2025年6月24日召开第三届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，其中以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金185,896,872.89元，以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金10,195,905.66元。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告（XYZH/2025QDAA2B0191）。

　　因公司募投项目涉及从境外购置设备等业务，根据供应商的要求需以外币进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，受到募集资金账户功能限制，无法通过募集资金专户直接支付。公司需使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至一般账户。公司于2025年11月11日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，并后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本次置换金额合计1,337,045.61元。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　公司已完成上述置换事项。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603072         证券简称：天和磁材        公告编号：2026-077

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订部分

　　公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次章程修订情况

　　为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》 《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订事项尚须提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、部分公司治理制度修订情况

　　为了规范上市公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高上市公司质量，根据《上市公司治理准则》 《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

　　上述修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：603072         证券简称：天和磁材        公告编号：2026-074

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事2名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2026年半年度报告及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

　　董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，该报告的内容真实、准确、完整。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司2026年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-075）。

　　（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止2026年6月30日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，具有合理性。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2026-076）。

　　（四）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于修订＜公司章程＞及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2026-077）。

　　（五）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于修订＜公司章程＞及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2026-077）。

　　（六）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　公司拟将独立董事津贴由每人6万元/年（含税）调整为每人8万元/年（含税）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　基于谨慎性原则，公司全体独立董事回避表决。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议讨论，基于谨慎性原则，独立董事回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号2026-078）。

　　（七）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-079）。

　　特此公告。

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日