福建坤彩材料科技股份有限公司 关于计提、转回资产减值准备 及核销资产的公告

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对2026年半年度可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备、转回和转销等情形，并对已报废固定资产进行了核销。现将具体情况公告如下：

　　一、2026年半年度计提、转回资产减值准备及核销资产情况

　　（一）概述

　　为客观、公允、准确地反映公司2026年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各项需要计提减值的资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，根据测试结果计提、转回及转销资产减值准备共计-21,754.77万元，对无使用价值的非流动资产进行报废、核销处置，产生资产处置净损失11.94万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　以上数据未经审计。

　　（二）计提、转回资产减值准备及核销资产的具体说明

　　1、应收款项

　　根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认减值损失，经测试，公司2026年半年度计提应收账款坏账准备236.36万元。

　　2、存货

　　公司在资产负债表日对存货进行全面清查后进行了减值测试，按存货的成本 与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据测试结果，公司2026年半年度转回及转销存货跌价准备21,991.13万元。

　　3、核销资产

　　为提高资产使用效益，公司对无使用价值的非流动资产进行报废、核销处置， 2026年半年度核销非流动资产产生处置净损失11.94万元。

　　二、本次计提、转回资产减值准备及核销资产履行的审议程序

　　1、经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议，全体委员一致认为2026年半年度计提、转回资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，体现了谨慎性原则，计提依据充分，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意2026年半年度计提、转回资产减值准备及核销资产事项。

　　2、2026年半年度计提、转回资产减值准备及核销资产事项已经公司第四届董事会第二十一次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公司本次计提、转回资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提、转回资产减值准备及核销资产事项。

　　三、本次计提、转回资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　本次计提、转回资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2026年半年度计提、转回资产减值准备将增加公司2026年半年度利润总额21,754.77万元，核销资产业务将减少公司2026年半年度利润总额11.94万元。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月25日

　　公司代码：603826                      　　　　　　　　　　公司简称：坤彩科技

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码： 603826        证券简称： 坤彩科技           公告编号：2026-039

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的通知于2026年8月13日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2026年8月25日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

　　公司全体董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事对2026年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》。

　　三、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司已完成2025年年度权益分派实施工作，公司总股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本，同步修订《公司章程》对应条款，并授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关手续。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》以及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2026年8月修订）》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　四、审议通过《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事谢秉昆先生回避表决。

　　结合市场融资环境及满足公司及控股子公司的经营发展资金需要，公司控股股东谢秉昆先生计划向公司及控股子公司提供借款，借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自股东会审议通过之日起5年，在有效期内该借款额度可循环使用，单笔借款期限不超过5年，公司可提前还款。

　　本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过同期LPR或借款方向金融机构融资的综合成本(包括但不限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等)。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　董事会提请授权公司管理层及工作人员在以上额度内根据实际情况确定、办理相关具体事宜并签署相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起5年。

　　经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。本项议案为关联交易事项，关联董事谢秉昆先生回避表决。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。    五、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　提请公司于2026年9月11日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2026-042

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于公司变更注册资本

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司已完成2025年年度权益分配实施工作，公司总股本由655,200,000股增加至851,760,000股，注册资本由65,520万元人民币增加至85,176万元人民币。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司将在股东会审议通过后及时办理相关登记变更及备案手续，并授权公司管理层具体实施。最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2026年8月25日

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2026-045

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月03日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年08月27日 （星期四） 至09月02日 （星期三）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@fjkuncai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月03日（星期四）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年09月03日（星期三）15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：谢秉昆先生

　　独立董事：房桃峻先生

　　财务负责人：桂后圆先生

　　董事会秘书：应晓晨先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月03日 （星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年08月27日 （星期四） 至09月02日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@fjkuncai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0591-85588083

　　邮箱： HYPERLINK “mailto:securities@fjkuncai.com“ securities@fjkuncai.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2026-043

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于控股股东向公司及控股子公司

　　提供借款额度暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为满足福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的经营发展资金需要，公司控股股东谢秉昆先生计划向公司及控股子公司提供借款，借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过同期LPR或控股股东向金融机构融资的综合成本（包括但不限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等）；借款额度有效期自股东会审议通过之日起5年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款期限不超过5年，公司可提前还款。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　● 谢秉昆先生为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 过去12个月内，谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款1,099.00万元，截至本公告披露日，谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款余额为43.00万元。

　　● 在关联董事谢秉昆先生回避表决的情况下，本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关关联人将在股东会上对该议案回避表决。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　结合市场融资环境及满足公司经营发展资金需要，公司控股股东谢秉昆先生计划向公司及控股子公司提供借款，借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自股东会审议通过之日起5年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款期限不超过5年，公司可提前还款。

　　本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过同期LPR或控股股东向金融机构融资的综合成本（包括但不限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等）。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　（二）本次关联交易的审议情况

　　公司于2026年8月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》。关联董事谢秉昆先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。公司独立董事对此关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

　　董事会提请授权公司管理层及工作人员在以上额度内根据实际情况确定、办理相关具体事宜并签署相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起5年。

　　（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门的批准。

　　（四）本次关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。过去12个月内，谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款1,099.00万元，截至本公告披露日，谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款余额为43.00万元。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　谢秉昆先生持有公司48.95%股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，谢秉昆先生为公司关联自然人。

　　（二）关联人基本情况

　　谢秉昆先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、福建富仕新材料有限责任公司董事长、正太新材料科技有限责任公司执行董事兼总经理、默尔材料科技有限公司执行董事兼总经理、福建紫牛塑业科技有限责任公司执行董事、坤彩控股（浙江）有限公司执行董事兼总经理、福建坤彩铁钛有限公司董事长兼总经理。

　　（三）关联人资信情况

　　谢秉昆先生资信情况良好，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易定价遵循公平合理原则，经双方协商，借款利率不超过同期LPR或控股股东向金融机构融资的综合成本（包括但不限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等）。

　　因此，本次借款系谢秉昆先生对公司及控股子公司日常经营支持，不以其获利为目的。同时，公司及控股子公司本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，有利于满足公司及控股子公司资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　本次谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款，可灵活补充公司及控股子公司经营发展的资金需求，推动业务发展，体现了控股股东对公司及控股子公司经营和发展的信心，对公司持续稳定发展有着积极的作用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在利益输送和交易风险。本次交易完成后不存在新增关联交易和同业竞争的情形。

　　五、本次交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年8月21日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年8月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》。关联董事谢秉昆先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易无需经过有关部门的批准。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技        公告编号：2026-044

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月11日   14点 30分

　　召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月11日

　　至2026年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次审议通过，详见公司于2026年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：谢秉昆及其一致行动人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间:2026年9月11日9:00-11:30；

　　2、登记地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

　　3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年9月10日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系人：董事会秘书应晓晨先生

　　联系电话：0591-85588083

　　联系传真：0591-85588083

　　（二） 其他事项

　　本次股东会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建坤彩材料科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。