合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气        公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2026年8月15日以邮件方式发出，并于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，独立董事包旺建先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

　　2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为，2026年上半年公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：001387                        证券简称：雪祺电气                              公告编号：2026-042

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为1,102.83万元，同比下降 68.49%，主要受汇兑损益、股份支付费用影响，其中人民币升值产生汇兑损失3,531.93万元，股份支付费用及其所得税影响971.48万元，若剔除汇兑及股份支付影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润为5,606.24万元，同比增长23.51%。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，具体事项详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　2026年8月26日

　　证券代码：001387                  证券简称：雪祺电气                 公告编号：2026-043

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、管理

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,419万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币52,584.22万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,840.45万元后，实际募集资金净额为人民币45,743.77万元。

　　上述募集资金于2024年1月8日已划至公司募集资金专项账户，同日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001号验资报告。

　　（二）本报告期募集资金使用和结余情况

　　截至2026年6月30日，公司累计投入募集资金总额39,391.14万元，具体使用和结余情况如下：

　　单位：万元

　　注 ：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《合肥雪祺电气股份有限公司募集资金管理制度》。

　　公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行开立了募集资金专项账户，并于2024年1月25日、2024年1月26日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则执行。

　　公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 六次会议，于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“冰箱零部件自制能力提升项目”变更为“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，并将节余募集资金投入新项目中。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变 更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。

　　基于前述募投项目变更，公司新增开立募集资金专项账户，与中信证券、九江银行股份有限公司庐江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-004）。

　　截至2026年6月30日，募集资金专户具体存储情况如下：

　　单位：万元

　　注1：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。

　　注2：公司于合肥科技农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专户（账号20000293272366600000165）资金已使用完毕，于2025年5月23日完成注销。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《2026年半年年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2025年12月11日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，终止“冰箱零部件自制能力提升项目”，并将该项目节余募集资金投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。已终止的“冰箱零部件自制能力提升项目”选址为公司现有厂区，公司拥有相关产权证书，不涉及新增土地，变更后的新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”初步选址于安徽省合肥市肥西县经开区紫蓬山路与杭埠河大道交口西北侧，新项目涉及的土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得。具体情况详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。中信证券已出具核查意见，对本次事项无异议。

　　目前，公司已竞拍取得新项目的国有建设用地使用权，并与肥西县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，具体情况详见公司于2026年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资的进展公告》（公告编号：2026-038）

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金201,564,822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金8,252,386.82元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　针对上述募集资金置换情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0541号）。同时，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司于2025年12月11日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司将已达到预定可使用状态的“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”“研发中心建设项目”进行结项，并将合计节余募集资金1,802.68万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”；同意公司变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，调整投资总额，将节余募集资金投入4,494.12万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目。具体情况详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。中信证券已出具核查意见，对本次事项无异议。

　　新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”已开立募集资金专户，前述募投项目节余募集资金于2026年2月13日合计转入6,344.61 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-004）。公司将按照既定项目规划，按进度使用募集资金，同时严格遵照有关规则，规范募集资金的管理和使用。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司首次公开发行股票不存在超募资金。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金6,865.00万元（含利息收入及理财产品收益512.37万元），均存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　鉴于“补充流动资金”项目，募集资金专用账户资金已按规范要求使用完毕，公司于2025年5月23日办理了该项目的银行账户注销手续。募集资金专户注销后，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司和中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《2026年半年度改变募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2026年6月30日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　附表2：2026年半年度改变募集资金投资项目情况表

　　附表1：

　　2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：根据公司2025年12月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，计划将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”结项后的节余募集资金704.10万元、“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金1,098.58万元、“冰箱零部件自制能力提升项目”变更后的募集资金4,494.12万元，合计募集资金6,296.80万元，转入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，此为暂定金额，最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准。表格中“调整后投资总额”对应的募投项目已依据2026年2月实际结转金额列示，差异部分主要为银行利息收入及现金管理收益，新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” 拟投入募集资金总额为6,344.61万元。

　　注2：募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

　　附表2：

　　2026年半年度改变募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注1：根据公司2025年12月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，计划将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”结项后的节余募集资金704.10万元、“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金1,098.58万元、“冰箱零部件自制能力提升项目”变更后的募集资金4,494.12万元，合计募集资金6,296.80万元，转入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，此为暂定金额，最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准。表格中“改变后项目拟投入募集资金总额”已依据2026年2月实际结转金额列示，差异部分主要为银行利息收入及现金管理收益。