深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002789              证券简称：*ST建艺                       公告编号：2026-091

　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年8月25日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

　　根据《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由需即刻作出决议的，可以通过电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议，公司董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：002789                证券简称：*ST建艺              公告编号：2026-092

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”“建艺集团”）于2026年8月25日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　经选举，刘常青先生任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。刘常青先生简历如下：

　　刘常青，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，研究生学历。曾任广发银行总行信用卡中心人力资源管理中心副总经理及广州营销中心总经理、深圳香江控股股份有限公司人力资源中心副总经理、广州市迈斯企业管理咨询公司总经理等职。现任广东香山控股集团有限公司职工董事，珠海正方集团有限公司副总经理、董事会秘书，建艺集团董事长等职。

　　截至目前，刘常青先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海正方集团有限公司及其控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2026年8月25日