陕西省国际信托股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：000563                           证券简称：陕国投Ａ                         公告编号：2026-44

　　一、重要提示

　　1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3.非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　4.董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　5.是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,113,970,358股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　6.董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　R适用 □不适用

　　2025年2月28日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和第九届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过38亿元，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。具体内容详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2025年5月，公司收到陕西省财政厅《关于同意陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》（陕财办国金〔2025〕18号），同意公司本次向特定对象发行A股股票事项。

　　2025年11月20日，公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的批复》（陕金监复〔2025〕299号），同意公司向特定对象发行A股股票方案，即向特定对象发行股票不超过15.34亿股（含本数），募集资金总额不超过38亿元，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充公司资本金。

　　2025年11月25日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕234号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　2025年12月10日，公司收到深交所出具的《关于陕西省国际信托股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120059号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，具体内容详见公司2025年12月30日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，且以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事长：姚卫东

　　2026年8月26日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2026-45

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年6月28日成立

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　首席合伙人：曹爱民

　　截至2025年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人54名，注册会计师276名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数155名。

　　希格玛会计师事务所2025年度经审计的收入总额为3.38亿元，其中审计业务收入为3.04亿元，证券业务收入为1.17亿元。2025年度为22家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额0.20亿元；涉及的主要行业包括：制造业，热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　希格玛会计师事务所最近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次，涉及事务所从业人员7名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：黄朝阳，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、部门副经理，2010年12月取得中国注册会计师执业资格，有15年以上的执业经验。2009年开始在希格玛会计师事务所执业，历任项目经理、高级项目经理、部门副经理、合伙人，2017年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告4份。2023年开始为本公司提供服务。

　　项目质量复核人：李波，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1998年9月取得中国注册会计师执业资格，2004年加入希格玛会计师事务所，历任项目经理、部门负责人、合伙人，2011年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告6份。2025年开始为本公司提供服务。

　　签字注册会计师：赵朋佳，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理助理，2017年取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2014年开始在希格玛会计师事务所执业，历任审计人员、项目经理、部门助理，2018年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告3份。2023年开始为本公司提供服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　3.独立性

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费系按照审计工作量及公允合理的原则确定。2026年度审计费用99万元，其中财务报表审计费79万元，财务报告内部控制审计费20万元，较上一期费用保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司2026年7月30日召开了第十届董事会审计委员会2026年第六次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的建议》。董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的机构信息、人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录等情况进行了较全面的了解并对希格玛会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为希格玛会计师事务所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司2026年度审计工作需要。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第十届董事会第四十二次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年8月24日召开第十届董事会第四十二次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1. 审计委员会审议意见；

　　2．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A        公告编号：2026-41

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第十届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十二次会议的通知，并于2026年8月24日（星期一）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。

　　本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（2026-42）。

　　本预案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　2.审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。

　　本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2026年半年度报告》（2026-43）、《2026年半年度报告摘要》（2026-44）。

　　本报告已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　3.审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

　　根据《公司法》《信托公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合公司实际，同意对公司《股东会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　4.审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　根据《公司法》《信托公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合公司实际，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　5.审议通过了《关于修订＜董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则＞的议案》。

　　为进一步贯彻落实《信托公司管理办法》有关要求，持续优化董事会专门委员会运作机制，更好地督促信托公司优先为受益人合法利益服务，结合当前实际运行情况，同意对公司《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》进行修订。

　　本议案已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过；修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　6.审议通过了《关于更新＜恢复计划＞和＜处置计划＞的议案》。

　　为持续完善公司恢复与处置计划机制，公司依据监管规定更新了《恢复计划》与《处置计划》。其中《恢复计划》更新了经营数据，并结合经营数据以及部门职责的调整更新了恢复措施、触发指标等内容；《处置计划》更新了经营数据，并结合《恢复计划》中有关触发指标的更新，同步更新了《处置计划》的启动条件以及处置工具和资金来源等内容。

　　本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　7.审议通过了《关于制定＜内部审计整改工作管理办法＞的议案》。

　　为进一步规范公司内部审计整改工作流程，健全审计发现问题闭环管理体系，压实审计整改主体责任，强化审计监督成果运用，持续提升公司内部控制与风险治理质效。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司经营管理及内部审计工作实际，同意制定《陕西省国际信托股份有限公司内部审计整改工作管理办法》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　8.审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；议案全文和《拟续聘会计师事务所的公告》（2026-45）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本次会议听取了《2025年度主要股东及大股东评估报告》《2026年上半年内部审计工作报告》《中国上市公司协会上市公司监管专题培训暨董秘委年中工作会议相关情况的报告》和《关于＜上市公司监管工作通讯＞相关情况的报告》；其中《2026年上半年内部审计工作报告》已经董事会审计委员会审议通过；《2025年度主要股东及大股东评估报告》将在公司2026年第二次临时股东会上进行报告，报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：000563               证券简称：陕国投Ａ              公告编号：2026-42

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，现将公司2026年半年度利润分配预案的具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据公司2026年度半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润727,898,704.68元，母公司实现净利润727,915,876.77元；截至2026年6月30日，合并资产负债表未分配利润6,081,393,763.90元，母公司资产负债表未分配利润6,082,504,349.24元。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，鉴于公司经营状况稳定，综合考虑2026年上半年的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：

　　1.提取10%的法定公积金72,791,587.68元；

　　2.提取5%的信托赔偿准备金36,395,793.83元；

　　3.以2026年6月末总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），现金分红总额51,139,703.58元，占2026年半年度归属于母公司股东净利润的7.03%。

　　自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额不变。

　　二、公司履行的决策程序

　　1. 股东会授权情况：2026年3月6日，公司2025年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。

　　2. 董事会审议情况：2026年8月24日，公司第十届董事会第四十二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2026年半年度利润分配预案》，同意以2026年6月末总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），现金分红总额51,139,703.58元。

　　3.董事会审计委员会审议情况：2026年8月19日，公司第十届董事会审计委员会2026年度第7次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2026年半年度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司2026年中期分红安排、公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性。

　　四、备查文件

　　1. 第十届董事会第四十二次会议决议；

　　2. 第十届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　2026年8月26日