三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于2026年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，该预案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　二、2026年半年度利润分配预案情况

　　根据公司2026年半年度报告，公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,766,269,020.71元，截至2026年6月30日公司未分配利润为8,976,698,110.28元，母公司未分配利润为4,634,962,506.95元。

　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司发展的实际情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本公司2026年半年度利润分配预案：

　　结合本公司第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润情况，以及第二季度经营活动产生的现金流量净额情况，经董事会审议，按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,539,547股，按公司目前总股本2,212,237,681股扣减已回购股份后的股本2,199,698,134股为基数进行测算，本次现金分红总金额为219,969,813.40元（含税）。

　　在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、其他说明

　　公司已于2026年5月13日召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红的议案》，授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十五日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱           公告编号：2026-040

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于变更回购股份用途为注销

　　并减少公司注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、变更回购股份用途：三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年回购股份方案中的用途“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计12,539,547股，约占公司当前总股本的0.57%。注销完成后公司的总股本将由2,212,237,681股减少为2,199,698,134股，注册资本将由2,212,237,681元减少为2,199,698,134元。

　　3、本次变更回购股份用途为注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

　　2026年8月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，具体情况如下：

　　一、回购股份方案及实施情况

　　公司于2022年11月11日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币3亿元且不超过（含）人民币6亿元，回购价格不超过（含）人民币23元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。具体内容详见公司于2022年11月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-068）。

　　公司于2023年7月3日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，同时保障公司本次回购股份方案的顺利进行，便于公司后续实施员工持股计划或者股权激励计划，公司董事会同意将回购价格上限调整为不超过人民币47元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。具体内容详见公司于2023年7月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2023-040）。

　　2023年11月10日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,539,547股，占公司目前总股本的0.57%，最高成交价33.22元/股，最低成交价16.53元/股，成交总金额为300,483,568.46元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。具体内容详见公司于2023年11月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-066）。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

　　基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份的用途用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

　　公司拟将上述回购事项中公司回购的12,539,547股股份用途由原计划的“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。

　　三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

　　上述拟注销的12,539,547股回购股份注销完成后，公司总股本将由2,212,237,681股减少为2,199,698,134股，拟注销股份数占公司当前总股本的比例为0.57%，预计公司股本结构变动情况如下：

　　注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司实际控制权变更。

　　五、本次变更回购股份用途的决策程序及后续安排

　　2026年8月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理上述回购股份注销以及减少注册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款内容进行修订，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十五日