山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002086              证券简称：东方海洋            公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2026年8月17日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于2026年8月25日以通讯方式召开，应参加董事8人，实际参加审议表决董事8人。会议由董事长（代行）刘洪涛先生召集并主持，公司董事、董事会秘书出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

　　经审核，董事会认为：公司2026年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2026年半年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2026年半年度报告摘要详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　二、审议通过《关于调整公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》

　　经审核，董事会认为：为保障公司董事会各专门委员会规范有序开展工作，现对第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员人员调整如下：

　　1、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事何华梁先生担任主任委员（召集人），委员为董事、常务副总经理兼大健康事业部总裁车志远先生，独立董事于江先生。

　　2、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事文钊先生担任主任委员（召集人），委员为董事长（代行）、总经理兼财务总监刘洪涛先生，独立董事何华梁先生。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十六日

　　证券代码：002086                证券简称：东方海洋                公告编号：2026-030

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见2026年半年度报告第五节“重要事项”。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十六日