山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002805         证券简称：丰元股份        公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

　　《公司2026年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-053）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本事项涉及关联交易，关联董事赵晓萌女士、赵凤芹女士以及朱涛先生已回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　董事会同意召开公司2026年第三次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：002805                           证券简称：丰元股份                          公告编号：2026-052

　　山东丰元化学股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于公司计划2026年度向特定对象发行A股股票的事项

　　公司于2026年6月12日召开第六届董事会第二十一次会议，并于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《山东丰元化学股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“《预案》”）及相关文件。

　　该《预案》所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

　　（二）关于公司全资孙公司投资建设及升级改造高性能锂电池正极材料项目的事项

　　公司全资孙公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称“丰元云南”）投资新建年产5万吨高性能锂电池磷酸铁锂正极材料产线，该投资事项为20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的三期建设。同时，丰元云南对已建成投产的一期年产5万吨磷酸铁锂产线实施升级改造，改造后产能规模保持不变。

　　证券代码：002805        证券简称：丰元股份        公告编号：2026-053

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于关联方向公司提供借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、2026年8月25日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵晓萌女士、赵凤芹女士以及朱涛先生回避表决，同意公司控股股东、实际控制人赵光辉先生向公司提供总额不超过人民币15,000万元的借款，利率参照同期银行贷款利率计算，且公司无需提供担保。此外，追认朱敏女士于2025年10月至2026年6月期间向公司累计提供10,000万元、最高余额6,000万元的借款，年利率5%，且公司无需提供担保。上述借款事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，此项交易尚需经公司股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　2、赵光辉先生系公司控股股东、实际控制人，朱敏女士系公司职工代表董事朱涛先生的近亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，赵光辉先生及朱敏女士为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。

　　3、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、赵光辉先生系公司控股股东、实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。经查询，赵光辉先生未被列入失信被执行人。

　　2、朱敏女士系公司职工代表董事朱涛先生的近亲属，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。经查询，朱敏女士未被列入失信被执行人。

　　三、交易的主要内容

　　（一）赵光辉先生向上市公司提供借款事宜

　　为支持公司发展，保障公司项目建设的顺利进行以及公司经营的不时之需，赵光辉先生拟向公司提供总额不超过人民币15,000万元的借款，利率参照同期银行贷款利率计算，且公司无需提供担保。有效期自经公司股东会审议通过之日起十二个月内，公司可以根据实际经营情况在有效期内及借款额度内连续、循环使用。

　　本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　（二）朱敏女士向上市公司提供借款事宜

　　为支持公司发展，解决公司锂电池正极材料产能利用率大幅提升时期资金周转需求，2025年10月至2026年6月期间，朱敏女士累计向上市公司提供借款10,000万元，最高借款余额6,000万元，年利率5%。上述借款无任何其他额外费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易定价经双方协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，赵光辉先生向上市公司提供借款的利率参照同期银行贷款利率，朱敏女士向上市公司提供借款的利率低于公司同期最高银行贷款利率，定价公允、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　鉴于公司资金需求，为支持公司发展，赵光辉先生以及朱敏女士以向公司提供借款的方式，增强公司资金的流动性，支持公司的发展。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至本公告披露日，公司与赵光辉先生未发生关联交易。

　　2025年10月至2026年6月朱敏女士向公司提供借款及公司归还其利息金额累计共计101,241,250.01元，借款余额为0元。除上述事项外，当年年初至本公告披露日，朱敏女士与公司未发生其他关联交易。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：002805               证券简称：丰元股份             公告编号：2026-054

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于召开公司2026年第三次

　　临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次： 2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2026年8月25日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月10日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月03日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2026年9月3日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　特别提示：

　　上述议案为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案涉及的关联股东应回避表决，且回避表决股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2026年9月9日16:00前送达公司董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东会”字样）。

　　2、登记时间：2026年9月9日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部

　　电话：0632-6611106   传真：0632-6611219

　　联系人：王成武

　　4、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议。

　　附件一：山东丰元化学股份有限公司股东会参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托书；

　　附件三：山东丰元化学股份有限公司股东会股东参会登记表。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年08月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362805”，投票简称为“丰元投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年09月10日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月10日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　山东丰元化学股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东丰元化学股份有限公司于2026年09月10日召开的公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3

　　山东丰元化学股份有限公司

　　股东会股东参会登记表