山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西高速  　   公告编号：2026-26

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第十次会议通知，会议于2026年8月24日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　1.审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》。

　　公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。

　　2.审议通过《2026年半年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于“价值提升与股东回报”行动方案进展的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于公司“价值提升与股东回报”行动方案进展的主要内容详见2026年半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

　　4.审议通过《关于修订＜对外捐赠管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外捐赠管理办法》。

　　5.审议通过《关于修订＜融资管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十次会议决议。

　　2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要。

　　特此公告

　　山西高速集团股份有限公司董事会

　　2026年8月24日

　　证券代码：000755                证券简称：山西高速                公告编号：2026-27

　　山西高速集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用