福建榕基软件股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002474              证券简称：榕基软件              公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年8月25日下午在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。已于2026年8月14日以书面及电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由董事长鲁峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　董事会审计委员会已审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生和陈威女士回避本次表决。同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员已依法回避表决；同时，公司全体独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《信息披露暂缓与豁免管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第四次会议决议

　　2.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

　　3.公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：002474                          证券简称：榕基软件                          公告编号：2026-019

　　福建榕基软件股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况无重大变化。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　董事长：

　　_____________

　　鲁  峰

　　2026年8月26日

　　证券代码：002474              证券简称：榕基软件            公告编号：2026-021

　　福建榕基软件股份有限公司关于新增

　　2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增日常关联交易预计概述

　　公司已于2026年4月22日召开第七届董事会第二次会议，2026年5月15日召开2025年度股东会，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-007）。

　　为盘活存量资产、优化资产结构，结合公司经营实际，公司拟新增2026年度房产销售类关联交易，交易对方为公司非独立董事、高级管理人员及其关联方，交易标的为子公司信阳榕基信息技术有限公司自建住宅、商业及办公用房，相关房产现已对外推介销售。

　　根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　二、新增日常关联交易预计具体情况

　　单位：万元

　　注：上述预计金额为年度交易上限，实际交易金额将根据资产处置实际情况确定。

　　三、定价依据

　　本次向关联方销售房产的关联交易，以市场公允价格及周边同类房产成交价格为定价基础，严格遵循公平、公正、公允交易原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

　　四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增房产销售类的关联交易预计，有利于盘活存量房产、加速资金回笼、优化资产结构、提升整体资产运营效率。本次交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响；不存在利益输送、损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形，公司不会因本次交易对关联方形成业务依赖。

　　董事会授权子公司信阳榕基信息技术有限公司经营管理层，根据资产处置实际进度办理交易洽谈、合同签订、资产交割等全部相关手续。

　　本次仅为新增年度日常关联交易预计额度，尚未签署具体协议，亦未锁定具体交易标的及交易金额，该预计额度为公司日常经营所需，不构成对投资者的业绩承诺；相关具体交易内容、定价依据及交易金额以后续实际签署的协议及实施情况为准。公司将根据实际发生情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、审议情况

　　1.董事会：经公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生和陈威女士依规回避表决，非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.独立董事专门会议：经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.审计委员会：经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议，关联委员陈威女士依规回避表决，非关联委员以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，认定交易定价公允、内部审议流程合规，符合证券监管相关规定，同意将本议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第四次会议决议

　　2.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

　　3.公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2026年8月26日