北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的 公告

　　证券代码：002985                证券简称：北摩高科            公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年08月14日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2026年08月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　董事会同意此议案。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2026年半年度计提信用减值损失的议案》

　　董事会同意此议案。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，且本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，本次回购事项无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议；

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2026年08月25日

　　证券代码：002985         证券简称：北摩高科         公告编号：2026-028

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　关于2026年半年度计提信用减值损失的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。现将具体情况公告如下：

　　一、本期计提减值损失情况概述

　　1、本次计提减值损失原因

　　为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额

　　经对公司截至2026年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后，2026年6月30日公司拟计提的信用减值损失合计46,724,390.81元，具体情况如下：

　　二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法

　　本次计提的信用减值损失为应收账款、应收款项融资、其他应收款，公司考虑所有合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，采用单项或组合的方式进行减值测试，并计提减值准备，确认信用减值损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　1、报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　截至2026年6月30日，公司应收账款账面价值为1,584,386,878.85元，对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，应收账款坏账准备情况如下：

　　单位：元

　　2、报告期对应收票据、应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：元

　　3、报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：元

　　三、本次计提信用减值损失对公司的影响

　　1、本年度计提信用减值损失合计46,724,390.81元，该信用减值损失的计提减少2026年1-6月合并报表净利润46,724,390.81元，减少归属于母公司股东的净利润46,184,194.18元,相应减少2026年1-6月所有者权益元,减少归属于母公司所有者权益46,184,194.18元。

　　2、本年度计提信用减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2026年6月30日公司相关资产的价值。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司计提信用减值损失合理性进行了审查，认为：本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提信用减值损失依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次信用减值损失计提的事项。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2026年08月25日

　　证券代码：002985                  证券简称：北摩高科                  公告编号：2026-029

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　回购股份方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币A股普通股

　　2、拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划

　　3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于12,000万元且不超过18,000万元。本次回购股份价格不超过37.00元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

　　4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过37.00元/股的条件下，按回购金额上限18,000万元测算，预计回购股份数量4,864,864股，约占当前公司总股本的1.08%；按回购金额下限12,000万元测算，预计回购股份数量3,243,243股，约占当前公司总股本的0.72%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　5、回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金

　　6、回购股份的方式：集中竞价

　　7、回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月

　　8、相关股东减持计划：

　　公司5%以上股东陈剑锋先生拟于2026年7月22日至2026年10月21日采取包括但不限于大宗交易、集中竞价的方式减持公司股份合计不超过9,955,608股，即不超过公司总股本的3.00%。相关减持计划详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露了《关于5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-024）。除上述情况外，截至本次董事会决议日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东尚没有明确的股份减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　9、风险提示：

　　（1）本次回购股份期限内，如公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则可能导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

　　（2）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或部分实施的风险。

　　（3）可能因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，变更或终止本次回购方案。

　　（4）本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划方案或股权激励计划方案未能经董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

　　（5）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、回购股份方案的主要内容

　　1、回购股份的目的

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，激发关键管理人员、技术及业务骨干等人才的工作热情，促进公司长期健康发展。结合公司当前的财务和经营状况，公司将回购部分股份用于员工持股计划或股权激励计划。

　　2、回购股份符合相关条件

　　本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

　　1、公司股票上市已满六个月；

　　2、公司最近一年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

　　5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　3、拟回购股份的方式、价格区间

　　公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　本次回购股份价格为不超过人民币37.00元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

　　若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　本次拟回购股份的种类为：公司发行的人民币A股普通股。

　　按回购资金总额上限人民币18,000.00万元和回购股份价格上限37.00元/股测算，预计回购股份数量约为4,864,864股，约占目前公司总股本的1.08%；按回购总金额下限人民币12,000.00万元和回购股份价格上限37.00元/股测算，预计回购股份数量约为3,243,243股，约占目前公司总股本的0.72%。（具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准）。

　　5、回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　6、回购股份的实施期限

　　1、本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月，公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和本所规定的其他情形。

　　3、公司回购股份应当符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。

　　7、预计回购后公司股本结构变动情况

　　若按照本次回购金额下限12,000.00万元、上限18,000.00万元，回购价格上限37.00元/股分别进行测算，预计回购股份不低于3,243,243股，不超过4,864,864股。假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股份变动情况见上表。

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购完成后，公司的股权分布仍然符合上市条件。

　　8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2026年6月30日（未经审计），公司的总资产为人民币3,730,820,103.09元，货币资金为人民币106,753,672.35元，归属于上市公司股东的净资产为人民币2,747,985,630.59元，公司资产负债率24.15%。假设按照拟回购金额上限人民币18,000万元测算，约占公司总资产的4.82%，约占公司归属于上市公司股东净资产的6.55%，比重均较小，不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。公司全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司和股东利益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　公司本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，将进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的工作积极性，有利于促进公司长期、持续、健康发展，有利于维护广大投资者合法权益，增强投资者对公司的信心。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

　　9、上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划

　　截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出本次回购股份决议前6个月内，不存在买卖公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持计划，若未来前述主体拟实施股份增减持计划的，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　公司于2026年7月1日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-024），公司5%以上股东陈剑锋先生持有公司股份33,066,586股，占公司总股本的9.96%，拟自减持计划预披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年07月22日至2026年10月21日，在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）采取包括但不限于大宗交易、集中竞价的方式减持公司股份合计不超过9,955,608股，即不超过公司总股本的3.00%。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

　　除上述情况外，截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东在未来三个月、六个月减持公司股份计划。若未来相关主体拟实施股份减持计划的，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　10、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次拟回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，将就该等未使用部分将履行相关程序予以注销，减少公司注册资本。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，并将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

　　11、提请董事会授权管理层办理本次回购股份事宜

　　为保证本次回购事项顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请董事会授权管理层及其他经办人员全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会、董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（3）授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；

　　（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（6）决定聘请本次回购相关中介机构（如需要）；

　　（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

　　二、回购方案的审议情况

　　公司于2026年8月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，且本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，本次回购事项无需提交公司股东会审议。

　　三、风险提示

　　1、本次回购股份期限内，如公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则可能导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

　　2、本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或部分实施的风险。

　　3、可能因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，变更或终止本次回购方案。

　　4、本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划方案或股权激励计划方案未能经董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

　　5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、内幕信息知情人名单；

　　3、全体董事关于回购公司股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年08月25日

　　证券代码：002985             证券简称：北摩高科             公告编号：2026-030

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用