博彦科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-025

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年8月14日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于《2026年半年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2026年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

　　（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。

　　（三）关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提减值损失。2026年半年度计提的信用减值损失和资产减值损失共计2,453.00万元。

　　董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-028）。

　　（四）关于续聘2026年度审计机构的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》等相关要求并结合公司实际情况，公司通过公开招标的方式开展2026年度审计机构选聘工作。经履行相关程序，董事会同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-029）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（五）关于修订《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司信息披露管理办法》。

　　（六）关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司于2026年5月8日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2026年5月8日为授予日，向符合授予条件的74名激励对象授予限制性股票共计609万股，该部分股票于2026年6月2日完成授予登记并上市。基于上述原因，公司总股本由585,344,532股变更为591,434,532股，注册资本由585,344,532元变更为591,434,532元。公司结合上述注册资本变更的实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体内容如下：

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司章程》（2026年8月）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（七）关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司董事会提议于2026年9月15日召开公司2026年第三次临时股东会。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：002649            证券简称：博彦科技                     公告编号：2026-026

　　博彦科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　博彦科技股份有限公司

　　董事长：

　　韩    洁

　　2026年8月24日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-028

　　博彦科技股份有限公司

　　关于2026年半年度计提信用减值损失

　　及资产减值损失的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提减值损失。2026年半年度计提的各项信用减值损失和资产减值损失共计2,453.00万元。

　　本次计提或转回信用减值损失和资产减值损失计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日，明细如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　1、应收账款

　　公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　2、其他应收款

　　公司按照简化计量方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　公司依据2026年半年度应收款项回款情况，按预计损失计提应收账款坏账损失2,402.31万元，计提其他应收款坏账损失34.47万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、合同资产

　　公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　公司2026年半年度计提合同资产减值损失16.22万元。

　　三、本次计提减值损失对公司的影响及合理性说明

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计2,453.00万元，相应减少公司2026年半年度利润总额2,453.00万元，相应减少公司2026年6月末所有者权益2,453.00万元，本次计提减值准备的金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　公司2026年半年度计提减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、本次计提减值损失的审批程序

　　本次计提减值损失的议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《博彦科技股份有限公司资产减值准备管理制度》等有关规定，本次计提减值损失事项无需提交股东会审议。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

　　六、备查文件

　　博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-029

　　博彦科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

　　上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

　　上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

　　最近一年（2025年度）经审计的收入总额：122,378万元

　　最近一年（2025年度）审计业务收入：90,517万元

　　最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

　　上年度（2025年年报）上市公司审计客户家数：221家

　　上年度（2025年年报）上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-电气机械及器材制造业

　　（2）制造业-专用设备制造业

　　（3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（4）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（5）制造业-化学原料和化学制品制造业

　　上年度（2025年年报）上市公司审计收费总额19,786万元

　　上年度（2025年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：16家

　　2、投资者保护能力

　　中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分2次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响中汇事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　拟续聘中汇事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，公司拟支付的审计费用共计155万元（不含审计期间相关食宿及差旅费用），其中年度财务报告审计费用130万元，年度内部控制审计费用25万元。上期审计收费175万元，其中年度财务报告审计收费145万元，年度内部控制审计收费30万元。

　　2026年度审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》等相关要求并结合公司实际情况，公司通过公开选聘的方式开展2026年度审计机构选聘工作，公司第六届董事会审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素以及其评分标准，并对本次选聘工作过程进行全程指导和监督。经履行相关程序，根据选聘结果，拟续聘中汇事务所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（一）审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在2025年财务报告和内部控制审计过程中，中汇事务所能够严格遵守独立审计原则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见独立、客观、公正，表现出良好的职业操守和专业能力，具备专业胜任能力。根据选聘结果及2025年度审计履职情况综合评估，同意向董事会提议续聘中汇事务所为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会审议程序

　　公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇事务所为公司2026年度审计机构，聘期为一年。董事会表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　三、报备文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-030

　　博彦科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2026年9月15日（星期二）15:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月8日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　（1）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月26日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案2为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月10日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。

　　2、现场参会登记时间：2026年9月10日（星期四）上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部

　　4、会议联系人：刘可欣

　　联系电话：010-50965998；传真：010-50965998

　　地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

　　邮编：100193

　　5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　博彦科技股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博彦科技股份有限公司于2026年9月15日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：